国睿科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2021-018
国睿科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生因工作原因未出席会议，半数以上董事共同推举董事吴迤先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长李浪平先生、独立董事徐志坚先生因工作原因未出席，董事王建明先生因病未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事高朋先生因工作原因未出席会议，监事吴冰先生因病未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱军先生、郑毅先生、周鸿亮先生，财务总监朱铭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司监事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向金融机构申请2021年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7、8为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司对议案7、8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏、白雪
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国睿科技股份有限公司
2021年5月20日
