庞大汽贸集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2021-046
庞大汽贸集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席8人，董事黄继宏、庄信裕、马骧、郑挺、李元、王都因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事汪栋、俎艳丽因出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司独立董事2020年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2021年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2021年度为为子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2021年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供借款预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司2021年度提供担保预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 第8、9、13项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
2. 第10-13项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过。
3. 其他议案（不包含8-13项议案）须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、李北一
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
庞大汽贸集团股份有限公司 董事会
2021年5月21日
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2021-047
庞大汽贸集团股份有限公司
关于独立董事任期届满离任
及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司独立董事履职指引》第五条规定，对独立董事任职时间和数量限制：独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王都先生任公司独立董事至2021年5月20日任期届满且连任时间达到六年，于2021年5月20日任期届满离任。王都先生离任后将不再担任包括独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等任何职务。
公司董事会谨向王都先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。目前，公司董事会成员14名，其中独立董事5名，王都先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于补选孙进山先生为第五届董事会独立董事的议案》，选举孙进山先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，并通过了上海证券交易所无异议审核，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件：
独立董事候选人简历
孙进山先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007年4月至2013年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2012年11月至2016年10月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年11月任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年2月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2012年1月至2017年9月，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2015年2月至2021年2月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2016年11月至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事；2017年3月至今任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事；2017年3月至今任深圳市菲菱科思斯通信技术年份有限公司独立董事。2017年3月至2021年3月任深圳捷佳伟创独立董事。2020年8月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事。
