江西正邦科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一131债券代码：112612 债券简称：17正邦01 债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2021年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）。
7、会议主持人：本次股东大会由董事长兼总经理林峰先生主持。
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计34名，代表股份数量为1,528,034,073股，占公司有表决权股份总数的48.5148％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为1,495,706,004股，占公司有表决权股份总数的47.4884％；参加网络投票的股东为24人，代表股份数量为32,328,069股，占公司有表决权股份总数的1.0264％；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表31名，代表股份数量为42,893,700股，占公司有表决权股份总数的1.3619％。
公司董事程凡贵、刘道君先生及财务总监王永红先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和郝长敏女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
二、议案的审议和表决情况：
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,527,746,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对68,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意42,606,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.3302％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1599％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5099％。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意1,527,746,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对68,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意42,606,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.3302％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1599％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5099％。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意1,527,746,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对68,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意42,606,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.3302％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1599％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5099％。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意1,527,892,673股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907％；反对141,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,752,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6703％；反对141,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意1,527,746,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812％；反对68,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意42,606,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.3302％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1599％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5099％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意1,527,693,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777％；反对122,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意42,552,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2052％；反对122,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2849％；弃权218,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5099％。
7、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》；
总表决情况：
同意1,527,950,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945％；反对84,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,809,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8042％；反对84,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》；
总表决情况：
同意1,525,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8028％；反对3,013,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,879,712股，占出席会议中小股东所持股份的92.9734％；反对3,013,988股，占出席会议中小股东所持股份的7.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于拟发行绿色债券的议案》；
总表决情况：
同意1,525,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8028％；反对3,013,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,879,712股，占出席会议中小股东所持股份的92.9734％；反对3,013,988股，占出席会议中小股东所持股份的7.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意1,525,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8028％；反对3,013,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,879,712股，占出席会议中小股东所持股份的92.9734％；反对3,013,988股，占出席会议中小股东所持股份的7.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》；
总表决情况：
同意1,525,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8028％；反对3,013,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,879,712股，占出席会议中小股东所持股份的92.9734％；反对3,013,988股，占出席会议中小股东所持股份的7.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意1,525,020,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8028％；反对3,013,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,879,712股，占出席会议中小股东所持股份的92.9734％；反对3,013,988股，占出席会议中小股东所持股份的7.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》；
总表决情况：
同意1,514,665,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1251％；反对13,368,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,525,082股，占出席会议中小股东所持股份的68.8331％；反对13,368,618股，占出席会议中小股东所持股份的31.1669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
独立董事述职情况：公司独立董事在本次股东大会上就2020年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所律师雷萌先生及郝长敏女士认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日
