重庆小康工业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2021-068
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，董事刘昌东先生、尤峥先生、周昌玲先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，胡卫东先生因公未出席会议；
3、董事会秘书申薇女士出席了会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2020年度关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2021年度对下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2021年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7关联股东重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、东风汽车公司及东风汽车集团股份有限公司已回避表决；议案11、议案12关联股东重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司已回避表决。
2、议案8为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
2021年5月21日
