东莞市达瑞电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-034
东莞市达瑞电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：东莞市东城区同沙科技园广汇工业区5号楼B区会议室。
6、会议召开的合法、合规性：2021年4月28日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
7、出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东代理人，下同）共74名，代表公司有表决权股份数合计为32,245,296股，占公司有表决权股份总数的61.7552％。其中，通过现场投票的股东共7名，代表公司有表决权股份数合计为30,662,361股，占公司有表决权股份总数的58.7237％；通过网络投票的股东共67名，代表公司有表决权股份数合计为1,582,935股，占公司有表决权股份总数的3.0316％。
（2）中小股东出席的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共70名，代表公司有表决权股份数合计为2,343,683股，占公司有表决权股份总数的4.4886％。其中，通过现场投票的中小股东共3名，代表公司有表决权股份数合计为760,748股，占公司有表决权股份总数的1.4570％；通过网络投票的中小股东共67名，代表公司有表决权股份数合计为1,582,935股，占公司有表决权股份总数的3.0316％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次股东大会，广东信达律师事务所指派律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意32,239,296股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9814％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0171％；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意2,337,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7440％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2347％；弃权500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0213%。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意32,238,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9795％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,337,083股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7184％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2389％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
3、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意32,238,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9795％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,337,083股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7184％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2389％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意32,238,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9795％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,337,083股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7184％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2389％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》
表决情况：同意32,236,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9736％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0248％；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016％。
中小股东表决情况：同意2,335,183股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6373％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3413％；弃权500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0213％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。
6、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意32,238,596股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9792％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034％。
中小股东表决情况：同意2,336,983股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7141％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2389％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0469％。
7、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
参加本次股东大会的关联股东李清平、李东平、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决情况：同意2,335,683股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6587％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2816％；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0597％。
中小股东表决情况：同意2,335,683股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6587％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2816％；弃权1,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0597％。
8、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意32,238,996股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9805％；反对5,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0164％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,337,383股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7312％；反对5,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2261％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过。
9、审议通过《关于〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
表决情况：同意32,238,396股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9786％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0171％；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0043％。
中小股东表决情况：同意2,336,783股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7056％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2347％；弃权1,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0597％。
10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决情况：同意32,238,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9798％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0171％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,337,183股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7227％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2347％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
11、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意32,235,996股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9712％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0257％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,334,383股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6032％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3541％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
12、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意32,236,796股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9736％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0233％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031％。
中小股东表决情况：同意2,335,183股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.6373％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3200％；弃权1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0427％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所杨尚东律师、赵国阳律师见证并出具了法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2020年度股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2021年5月20日
