重庆银行股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议决议公告
证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2021-020
重庆银行股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度股东大会
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2、本行2021年第一次A股类别股东会议
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3、本行2021年第一次H股类别股东会议
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长林军女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事13人，出席12人，杨雨松董事因事未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事9人，出席8人，侯国跃监事因事未能出席本次股东大会；
3、本行董事会秘书彭彦曦女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2020年度股东大会
1、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2020年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2021年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《2020年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年度外部审计机构的聘请及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于选举钟弦女士为重庆银行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于重庆银行2021年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于投资建设科技创新中心的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
14.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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14.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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14.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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14.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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14.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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14.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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14.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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14.10议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.11议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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14.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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14.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
14.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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14.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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14.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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14.19议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2021年第一次A股类别股东会议
1、关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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1.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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1.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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1.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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1.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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1.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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1.19议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于重庆银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于重庆银行股份有限公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2021年第一次H股类别股东会议
1、关于重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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(下转167版)
