广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第22次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-026

广东新会美达锦纶股份有限公司

九届董事会第22次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第22次会议于2021年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议于2021年5月15日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于第十届董事会候选人的提案（9票同意，0票反对，0票弃权)，经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、郭敏、吴晓峰、何洪胜、孙磊、吴道滨、陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼为公司第十届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

其中陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼三人为独立董事候选人，陈玉宇、杨兴旺已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，黄艳琼已做出参加最近一次深交所独董培训的书面承诺并由上市公司公告。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易网站（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。

公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。

以上具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

二、关于续聘会计师事务所的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，根据公司审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务及内控审计机构，独立董事就该议案发表了事前认可意见，本议案须报请公司2020年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

三、关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)，本议案须报请公司2020年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

四、关于召开2020年年度股东大会的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件：董事候选人简历

1、董事候选人李坚之

李坚之，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989年至1997年3月，就职于青岛市公安局计算机安全监察处；1997年3月至2006年5月，就职于青岛市科学技术局高新处，负责高新技术产业发展相关工作；2001年9月至2004年9月，挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青岛市软件园；2001年10月至2011年3月，任青岛市软件园管理办公室常务副主任；2001年11月至2009年1月，任青岛市软件园发展有限公司副董事长；2005年1月至2009年1月，任青岛市科学技术交流中心负责人兼书记；2006年5月至2007年7月，任青岛市高新区管委办产业处负责人；2007年7月至2009年9月，任青岛市科学技术局引进协调处处长；2009年9月至2011年3月，任青岛市科学技术局综合计划处处长；2011年3月至今任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董事长；2014年12月至今任青岛昌盛日电新能源控股有限公司董事长。2017年2月成为美达股份实际控制人。2017年3月至今担任美达股份董事长。

李坚之未直接持有美达股份股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、董事候选人郭敏

郭敏，男，1972年12月出生，纽约理工MBA学位，长江商学院EMBA学位，高级经济师。2004年6月至2007年2月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。2005年5月至2007年2月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会副会长。2007年2月至2008年12月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009年2月至2013年9月任本公司董事、总经理。2013年9月至今，在江门市君合投资有限公司及江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事职务。2014年7月至今任广东君合投资控股有限公司董事。2017年3月至今任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、经理。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任本公司总经理。

郭敏未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、董事候选人吴晓峰

吴晓峰，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年12月至2007年6月在青岛软件园公共技术服务中心，历任项目经理、副主任、主任；2007年6月至2009年11月在青岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009年11月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014年12月至今在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。2017年3月至今担任本公司董事。

吴晓峰未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、董事候选人何洪胜

何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务。2017年3月至今担任本公司董事。

何洪胜未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、董事候选人孙磊

孙磊，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2012年6月在普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012年7月至2013年3月在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司任并购咨询部助理经理；2013年4月至2013年12月在青岛软控股份有限公司任集团资本运营主管；2013年12月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司董事、董事会秘书和财务总监。2017年3月至今担任本公司董事。

孙磊未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、董事候选人吴道滨

吴道滨，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学化工工艺专业，本科学历，获学士学位。1999年9月至2014年9月在胜利石油管理局河口社区管理中心任副总经理；2014年9月至2019年1月在中骏天宝资本管理（北京）有限公司任副总经理；2019年1月至今在青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。2020年6月至今，任公司董事。

吴道滨未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、独立董事候选人陈玉宇

陈玉宇，男，1970年9月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经济学博士学位。1994年8月至1998年1月，在国家经济体制改革委员会宏观司工作，2002年7月至今在北京大学光华管理学院应用经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授， 并担任北京大学经济政策研究所所长。2017年4月，入选“长江学者特聘教授”。2017年6月至今任本公司独立董事。

陈玉宇不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、独立董事候选人杨兴旺

杨兴旺，男，1953年12月出生，高级会计师，1974年一1976年就读于山东省财政会计学校，1985年一1987年就读于中国社会科学院函授大学心理学专业，1993年一1995年就读于山东大学企业管理专业。1972年一1997年，在中国农业科学院烟草研究所工作，历任出纳员、主管会计、财务科科长、办公室主任等职务，期间于1992年一1993年借调至国家科委行政司法规处工作；1997年－1998年，在山东泛海集团任审计监管部副总经理；1999年任中国光彩事业集团资产财务部总经理；2000年一2013年任泛海建设集团子公司财务总监，兼任集团酒店事业管理部财务总监、山东泛海实业有限公司财务总监。曾任中国农业科研行业内部财会人员培训教师、中国农业科研会计协会理事、山东烟草价格研究会理事。主要执笔编写了《科研会计实施细则》和《中国农业科研会计培训教材》。2018年6月至今担任本公司独立董事。

杨兴旺不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、独立董事候选人黄艳琼

黄艳琼，女，中国国籍，1983年11月出生，北京大学光华管理学院毕业，获经济学硕士学位。注册金融分析师(CFA)、证券业协会投资顾问、基金业从业人员。2008年8月至2015年10月，在瑞银证券有限责任公司担任固定收益部董事，2016至2018年10月，在北京邦客乐咨询股份有限公司担任董事长、总经理；2018年9月至2020年1月在蓝石资产管理有限公司担任副总经理，2020年2月至今，在北京蓝石致远投资有限公司担任副总经理。

黄艳琼不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-027

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第九届董事会第22次会议和第九届监事会第18次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2021年度财务及内控审计机构，聘任期一年。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审亚太成立于2013年1月18日，统一社会信用代码是91110108061301173Y，注册地址北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，曾从事证券服务业务；执行事务合伙人王增明。

中审亚太共有合伙人38位，注册会计师468人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过369人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师215人。中审亚太2020年度经审计的业务总收入46,351.76万元，其中，审计业务收入32,424.97万元，证券业务收入11,384.80万元。2020年度上市公司年报审计客户共计26家，挂牌公司审计客户196家。2020年度上市公司审计收费1,766.03万元，2020年度挂牌公司审计收费2,905.14万元。

2、投资者保护能力

职业风险基金计提金额共计5815.22万元、购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、独立性和诚信记录

中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其近三年受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施4次、自律监管措施0次，对目前执业无影响。

（二）项目信息

1、项目成员信息

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质量控制复核人：滕友平，注册会计师，注册评估师，1997年起从事注册会计师业务，从2005年起开始担任上市公司审计项目负责人，现为中审亚太质控部高级经理，近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字项目合伙人：陈刚，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、华斯控股股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司、深圳市海明润超硬材料股份有限公司等提供年报审计、专项审计等各项专项服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

拟签字注册会计师：张劲，注册会计师，注册税务师，中级会计师，2014年起从事注册会计师业务，曾参与深圳市海明润超硬材料股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司、深圳丹邦科技股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司等的年报审计、专项审计等专业服务。近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员可保持审计独立性，且无失信记录情况。

3、根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审亚太的收费标准确定最终的审计收费。拟定本期审计费用80万元，其中：财务会计报表审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2021年度审计机构。

（二）公司第九届董事会第22次会议及第九届监事会第18次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》，一致同意聘请中审亚太为公司2021年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见。

（三）独立董事意见：中审亚太在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘中审亚太为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）董事会审计委员会关于续聘会计事务所的意见；

（三）独立董事的书面意见；

（四）拟续聘会计师事务所其基本情况；

（六）深交所要求报备的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月20日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-028

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司九届董事会第22次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2021年6月10日14:00开始。

（二）互联网投票系统投票时间:2021年6月10日9：15－2021年6月10日15：00。

（三）交易系统投票时间：2021年6月10日9：30-11：30和13:00-15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年6月3日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项：

（1）美达股份2020年度董事会工作报告；听取公司2020年度独立董事述职报告。

（2）美达股份2020年度监事会工作报告；

（3）美达股份2020年度财务决算报告；

（4）美达股份2020年度利润分配方案；

（5）美达股份2020年年度报告及摘要；

（6）关于选举第十届董事会董事的议案（本议案下属子议案需逐项表决）；

6.01 选举李坚之为本公司第十届董事会董事

6.02 选举郭敏为本公司第十届董事会董事

6.03 选举吴晓峰为本公司第十届董事会董事

6.04 选举何洪胜为本公司第十届董事会董事

6.05 选举孙磊为本公司第十届董事会董事

6.06 选举吴道滨为本公司第十届董事会董事

6.07 选举陈玉宇为本公司第十届董事会董事

6.08 选举杨兴旺为本公司第十届董事会董事

6.09 选举黄艳琼为本公司第十届董事会董事

其中陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼作为独立董事人选（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。

（7）关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案（本议案下属子议案需逐项表决）；

7.01 选举王妍为本公司第十届监事会非职工代表监事

7.02 选举薛泰强为本公司第十届监事会非职工代表监事

（8）关于续聘会计师事务所的议案；

（9）关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案。

3.披露情况：相关议案具体内容详见2021年5月20日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2020年年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

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四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2021年6月7日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间：2021年6月10日13：30-13：55。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：李晓楠 刘庆坤

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

九届董事会第21、22次会议决议；九届监事会第17、18次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：出席股东大会的确认回执

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。

2. 投票简称为“美达投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月10日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月10日上午9：15，结束时间为2021年6月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2020年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

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委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附件3：

出席股东大会的确认回执

致广东新会美达锦纶股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年6月10日举行的公司2020年年度股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

附注：

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填妥及签署后须于2020年6月7日下午17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道东11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-029

广东新会美达锦纶股份有限公司

九届监事会第18次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月15日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开九届监事会第18次会议。2021年5月20日，本公司以通讯方式召开九届监事会第18次会议，公司现任3名监事均参加表决。经表决，会议一致通过：

一、《第十届非职工代表监事侯选人提案》；（3票同意，0票反对，0票弃权）。监事会同意王妍、薛泰强为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,提请公司股东大会选举。具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2021年5月20日

附：监事候选人简历

王妍，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年5月至2012年8月在青岛广电中视文化有限公司任速录秘书、行政人事主管；2012年9月至2015年6月在连邦教育集团青岛分校担任校长职务；2015年6月至今在青岛昌盛东方实业有限公司工作，任董事长督察室主任职务；2016年11月至今，任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事；2017年3月份至今，任美达股份监事。

薛泰强，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2010年至2015年，于普华永道会计师事务所任高级审计员；2015年至2019年，于青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司担任投融资总监；2019年9月至2020年4月，于大有控股有限公司担任投融资管理中心副总经理；2020年5月至2020年7月，于江苏华盛天龙光电股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2020年7月至今在大有控股有限公司担任总裁助理；2019年6月至今在任赛赫智能设备（上海）股份有限公司担任董事。

上述候选人未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。