永艺家具股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-058
永艺家具股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年5月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-060）及《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-061。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-059
永艺家具股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年5月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永艺家具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2021年5月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-060
永艺家具股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将永艺家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7号）。
2. 2018年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用360.38万元后，公司募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
■
2. 2018年非公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
■
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
根据本公司2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,081.96万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207号)。
2. 2018年非公开发行股票募集资金
根据本公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。
三、前次募集资金变更情况
(一) 因政府规划调整，公司2018年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：
■
本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
(二) 为提高募集资金的使用效率，根据公司发展的需要，公司将2018年非公开发行股票募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金、以及该部分募集资金累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。
本次涉及变更的募集资金金额为5,000.00万元募集资金本金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益，以上本金占2018年非公开发行股票募集资金净额的9.67%。
本次变更募集资金投资项目业经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2020年12月31日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“研发检测中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。
“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。
“智能化立体仓库建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于仓储项目，旨在提高仓储作业效率，不直接产生效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。
2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。
2020年度，公司在额度范围内使用募集资金暂时补充流动资金4,000万元。截至2020年12月31日，公司已将暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专户。
(二) 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
1. 2015年首次公开发行股票募集资金
根据公司2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据公司2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
截至2020年12月31日，公司使用募集资金购买的上述理财产品均已到期收回。
2. 2018年非公开发行股票募集资金
根据公司2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币52,000万元(其中不超过人民币33,300万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币33,300万元由公司董事会授权董事长行使该项投资权并签署相关合同文件)，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
根据公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币18,000万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型委托理财产品和定期存款尚未到期金额为10,800.00万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2015年首次公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日，募集资金无结余。
(二) 2018年非公开发行股票募集资金
截至2020年12月31日，募集资金余额为12,043.95万元，其中募集资金账户余额为1,243.95万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性收存款收益扣除银行手续费等的净额2,454.73万元），使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和定期存款的本金为10,800.00万元，募集资金余额占募集资金总额的比例为23.16%。结余募集资金余额将继续用于募投项目的投资建设。
截至2021年4月26日，年产40万套人机工程休闲沙发生产线、年产200万套人机工程健康办公椅生产线、信息化平台建设项目已实施完成，公司将上述项目结项后结余募集资金余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项业经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年度股东大会审议通过。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1-1. 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2. 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2-1. 2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
2-2. 2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
永艺家具股份有限公司
2021年5月21日
附件1-1
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致
[注2]主要系公司实施过程中成本控制形成结余所致
附件1-2
2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]截至2020年12月31日，上述项目尚未完工，后续募集资金将继续投入
[注2]截至2020年12月31日，上述项目尚未完工，项目实际投资金额超过承诺投资金额，主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致，项目后续支出主要以自筹资金支付
[注3]“营销及产品展示中心建设”项目变更，详见本报告三之说明
[注4]“智能化立体仓库建设”项目达到预定可使用状态日期
附件2-1
2015年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,725.22万元，投产期第2年承诺效益为税后净利润2,464.26万元，第3至10年承诺效益为年平均税后净利润4,202.61万元。该项目于2016年7月投产，公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第5年承诺效益简单按月折算，公司投产后至截止日（2016年7月至2020年12月）累计承诺效益为14,696.00万元，累计实现效益为23,426.51万元，达到预计效益
[注2]该项目属于技术项目，不直接产生效益
附件2-2
2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年（2019年8月至2020年7月）承诺效益为税后净利润593.41万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润2,003.84万元。该募投项目于2019年7月部分投产，投产期第1年（2019年8月至2020年7月）实现效益为920.42万元，达到预计效益；因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第2年承诺效益简单按月折算，2020年8月至2020年12月该募投项目承诺效益为834.93万元，实现效益为1,000.42万元，达到预计效益
[注2]根据募投项目可行性研究报告，该项投产期第1年（2019年8月至2020年7月）承诺效益为税后净利润1,061.00万元，投产期第2年（2020年8月至2021年7月）承诺效益为税后净利润3,139.00万元。该募投项目于2019年7月部分投产，投产期第1年（2019年8月至2020年7月）实现效益为1,803.92万元，达到预计效益；因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第2年承诺效益简单按月折算，2020年8月至2020年12月该募投项目承诺效益为1,307.92万元，实现效益为1,898.29万元，达到预计效益
[注3]该项目属于技术项目，不直接产生效益
[注4]该项目属于仓储项目，不直接产生效益
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-061
永艺家具股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月7日 14点30分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月7日
至2021年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2021年5月20日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，相关决议及公告详见2021年5月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2021年6月3日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2021年6月7日14:30前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年5月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月7日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-062
永艺家具股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事王佳芬女士、独立董事章国政先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2021年度外汇交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年抵质押融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘请公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于核定公司对外担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2021年5月21日
