广东新会美达锦纶股份有限公司
关于2020年年度股东大会通知等事项的更正补充公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-031

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于2020年年度股东大会通知等事项的更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日披露“2021-026”号《九届董事会第22次会议决议公告》、“2021-028”号《关于召开2020年年度股东大会通知》、“2021-029”号《九届监事会第18次会议决议公告》，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。经事后核查发现，股东大会投票时间有误，现对以上公告事项进行更正和补充：

一、股东大会通知更正

更正前：

“会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2021年6月10日14:00开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2021年6月10日9:15－2021年6月10日15:00。

（三）交易系统投票时间：2021年6月10日9:30－11:30和13:00－15:00。”

更正后：

“会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2021年6月10日14:00开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2021年6月10日9:15－2021年6月10日15:00。

（三）交易系统投票时间：2021年6月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。”

除了上述更正外，《关于召开2020年年度股东大会通知》中其他内容事项不变。后附更正后的通知。

二、关于第十届董事、监事候选人情况的补充披露

公司九届董事会第22次会议、九届监事会第18次会议决议通过了关于第十届董事、监事候选人的议案，现就相关情况补充披露如下：

1.在第十届董事会候选成员中，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；

2.在第十届监事会候选成员中，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事候选人。

除了上述补充披露外，《九届董事会第22次会议决议公告》、《九届监事会第18次会议决议公告》中内容事项不变。

因工作笔误给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

附：关于召开2020年年度股东大会的通知（更正后）

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月21日

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020年年度股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司九届董事会第22次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2021年6月10日14:00开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2021年6月10日9:15－2021年6月10日15:00。

（三）交易系统投票时间：2021年6月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年6月3日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项：

（1）美达股份2020年度董事会工作报告；听取公司2020年度独立董事述职报告。

（2）美达股份2020年度监事会工作报告；

（3）美达股份2020年度财务决算报告；

（4）美达股份2020年度利润分配方案；

（5）美达股份2020年年度报告及摘要；

（6）关于选举第十届董事会董事的议案（本议案下属子议案需逐项表决）；

6.01 选举李坚之为本公司第十届董事会董事

6.02 选举郭敏为本公司第十届董事会董事

6.03 选举吴晓峰为本公司第十届董事会董事

6.04 选举何洪胜为本公司第十届董事会董事

6.05 选举孙磊为本公司第十届董事会董事

6.06 选举吴道滨为本公司第十届董事会董事

6.07 选举陈玉宇为本公司第十届董事会董事

6.08 选举杨兴旺为本公司第十届董事会董事

6.09 选举黄艳琼为本公司第十届董事会董事

其中陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼作为独立董事人选（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。

（7）关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案（本议案下属子议案需逐项表决）；

7.01 选举王妍为本公司第十届监事会非职工代表监事

7.02 选举薛泰强为本公司第十届监事会非职工代表监事

（8）关于续聘会计师事务所的议案；

（9）关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案。

3.披露情况：相关议案具体内容详见2021年5月20日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《美达股份2020年年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2021年6月7日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间：2021年6月10日13：30-13：55。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：李晓楠 刘庆坤

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

九届董事会第21、22次会议决议；九届监事会第17、18次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：出席股东大会的确认回执

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。

2. 投票简称为“美达投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年6月10日的交易时间，即2021年6月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月10日上午9：15，结束时间为2021年6月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2020年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附件3：

出席股东大会的确认回执

致广东新会美达锦纶股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2021年6月10日举行的公司2020年年度股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

附注：

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填妥及签署后须于2021年6月7日下午17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道东11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-032

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于使用闲置资金购买金融机构理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开九届董事会22次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司申请的余额最高不超过人民币5亿元、累计发生额最高不超过人民币18亿元的授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品，有效期自议案审议通过之日起十二个月内，授权董事长逐笔审批、经营管理层负责实施执行。该议案需提请公司2020年年度股东大会审批通过后生效。现将有关事项公告如下：

根据美达股份《对外投资管理制度》、《公司章程》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响经营资金安全运转的前提下，经公司股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》（公告编号：2018-031），批准余额最高不超过5亿元授权，用于购买金融机构理财产品，在授权余额内可循环滚动使用。公司2020年度共计进行理财交易39笔，累计发生额约136,520万元（含理财性质存款产品），实现收益约593万元。

鉴于理财产品投资均在不影响公司经营资金安全的前提下进行，充分盘活闲置资金的同时为公司带来一定的额外收益。为此，公司计划再申请余额最高不超过人民币5亿元、累计发生额最高不超过人民币18亿元的授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品，有效期自议案审议通过之日起十二个月内。

一、使用闲置资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在确保不影响公司经营资金运作前提下，拟充分盘活短期闲置资金，提高资金使用效率，适时进行理财投资。既能增加额外资金收益，有利于减轻财务费用支出压力。

2、投资品种

为控制风险，投资品种选择银行、证券公司等合法金融机构所发行的理财产品，该类产品风险可控、资金安全保障性较高、灵活性较强且收益率明显高于同期银行存款利率。理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

3、投资额度

拟申请在余额最高不超过人民币5亿元、累计发生额最高不超过人民币18亿元授权（含理财性质存款产品），用于购买理财产品，授权期限自审议通过之日起十二个月。

4、实施方式

在余额最高不超过人民币5亿元、累计发生额最高不超过人民币18亿元的范围内（含理财性质存款产品），授权董事长逐笔审批，并授权经营管理层负责实施执行。

二、对公司的影响

公司使用闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司经营发展和财务状况需要，在确保公司经营资金安全运转的前提下进行的，履行了必要的法定程序，且有助于提高闲置资金使用效率及回报率，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

公司第九届董事会第22次会议决议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年5月21日