无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

2021-05-24 来源：上海证券报

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材公告编号：2021-031

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、公司于2021年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025），并于2021年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-030）。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年5月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结

果为准。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长项梁先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股

东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份59,907,076股，占上市公司总股份的55.2921％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份59,907,076股，占上市公司总股份的55.2921％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份35,000股，占上市公司总股份的0.0323％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份35,000股，占上市公司总股份的0.0323％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。本次会议由公司董事长项梁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）本次股东大审议议案的表决结果如下：

1、审议并通过《关于2020年年度报告》及摘要。

总表决情况：同意59,907,076股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意35,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议并通过《2020年度董事会工作报告》。

3、审议并通过《2020年度监事会工作报告》。

4、审议并通过《2020年度财务决算报告》。

5、审议并通过《2021年度财务预算报告》。

6、审议并通过《关于2020年度利润分配预案》。

7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

8、审议并通过《关于2021年度董事薪酬的方案》。

9、审议并通过《关于2021年度监事薪酬的方案》。

10、审议并通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

11、审议并通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

12、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

13、审议并通过《关于拟减少注册资本的议案》。

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

14、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

四、独立董事述职报告

本次股东大会上，公司独立董事张熔显、杨东汉分别就2020年度履职情况

作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2021年4月27日巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：邵斌、刘明明

3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

六、备查文件

1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司2020年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十四日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材公告编号：2021-032

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪汇新材”）于2021 年4月26日召开的第四届董事会第六次会议及2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于拟减少注册资本的议案》。鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》的激励对象邹广振、蔡陈晨、王杰因个人原因离职，根据《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会决定对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的共计10,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.94元/股。该部分股份注销后公司总股本由10,834.65万股变更为10,833.60万股，公司注册资本将由10,834.65万元变更为10,833.60万元。具体详见公司2021年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-019）、《关于拟减少公司注册资本的公告》（2021-020）。

根据《中国人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间： 2021年5月24日至2021年7月7日，每个工作日上午9:00一11:30、下午13:00一16:00；

2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼3楼证券投资部

联系人：李专元、周雯

联系电话：0510-88721510

传真号码：0510-88723566

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明申“报债权”字样。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十四日

26版信息披露