北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-034

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年5月24日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任朱佳先生为公司副总经理。

朱佳先生于2018年09月28日起担任公司第二届监事会监事，2021年4月15日，朱佳先生因工作调整申请辞去公司监事职务，辞职申请已于2021年5月20日公司股东大会补选新一任监事后生效。鉴于朱佳先生具有丰富的企业渠道管理、开发经验和出色的工作能力，经公司总经理信意安先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第二届董事会同意聘任朱佳先生为公司副总经理（朱佳先生简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

朱佳先生自申请辞去监事职务至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司独立董事对以上聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年5月24日

朱佳先生个人简历：

朱佳，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任职于北京恒明广告有限公司，2005年加入天地在线，天地在线历任渠道事业部经理、总监、高级总监、第二届监事会监事。

截至本公告日，朱佳先生通过北京一飞天地投资中心（有限合伙）间接持有公司股份13,541股（四舍五入后），占公司总股本的0.02%。朱佳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-033

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年5月21日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。2021年5月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司董事会秘书李旭女士列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理信意安先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司董事会同意聘任朱佳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年5月24日