天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-060
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年05月24日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生召集并主持，会议通知已于2021年05月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
为提高公司全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称“湖北众兴”）及安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）资本实力，降低财务风险、优化资源配置，公司拟使用自有资金人民币7,000万元及4,000万元分别对湖北众兴及安徽众兴进行增资。本次增资完成后，湖北众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至12,000万元，安徽众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至9,000万元，公司仍持有其100%股权。
董事会认为：本次增资有利于增强湖北众兴及安徽众兴资本实力，降低财务风险，优化资源配置，满足其经营发展需要，有利于加快其项目建设，同时有利于提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-061）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年05月24日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-061
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，董事会同意公司使用自有资金人民币7,000万元及4,000万元分别对全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称“湖北众兴”）及安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）进行增资。本次增资完成后，湖北众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至12,000万元，安徽众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至9,000万元，公司仍持有湖北众兴及安徽众兴100%股权。
公司本次对全资子公司湖北众兴及安徽众兴增资的资金来源为公司自有资金，本投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）湖北众兴菌业科技有限公司
1、名 称：湖北众兴菌业科技有限公司
2、住 所：湖北省云梦县曾店镇福银高速与新316国道交界处西北角
3、法定代表人：刘 亮
4、统一社会信用代码：91420923MA493NLD1T
5、注册资本：伍仟万圆整
6、成立日期：2018年04月18日
7、营业期限：长期
8、公司类型：有限责任公司
9、经营范围：食用菌种植及销售、食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次增资前后，公司均持有湖北众兴100%股权。湖北众兴最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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（二）安徽众兴菌业科技有限公司
1、名 称：安徽众兴菌业科技有限公司
2、住 所：安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内
3、法定代表人：刘 亮
4、统一社会信用代码：91341125MA2Q8E057C
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2017 年 11 月 06 日
7、营业期限：长期
8、公司类型：有限责任公司
9、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次增资前后，公司均持有安徽众兴100%股权。安徽众兴最近一年又一期的主要财务指标如下： 单位：元
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三、本次增加注册资本情况
公司拟以自有资金人民币7,000万元对全资子公司湖北众兴进行增资，本次增资完成后，湖北众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至12,000万元，公司仍持有湖北众兴100%股权。
公司拟以自有资金人民币4,000万元对全资子公司安徽众兴进行增资，本次增资完成后，安徽众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至9,000万元，公司仍持有安徽众兴100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有利于增强湖北众兴及安徽众兴资本实力，降低财务风险，优化资源配置，满足其经营发展需要，有利于加快其项目建设，同时有利于提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年05月24日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-062
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月24日收到公司控股股东陶军先生的告知函，获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除质押基本情况
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（续上表）
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二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押股份情况如下： 单位：股
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（续上表）
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备注：上述限售股指根据相关法律法规因董事、高级管理人员届满离任之限售股份。
截至本公告日，陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、《股东股份解除质押告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年05月24日
