内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2021-027
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
● 本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议于2021年5月24日上午9：00在公司会议中心一号会议室以现场加视频接入方式召开。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年5月17日向所有董事发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司及控股子公司所属煤矿整体托管合同的议案》。
具体内容参见公司于2021年5月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及控股子公司关于修订〈所属煤矿整体托管合同〉的公告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
（二）以7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购上海汉磬企业管理合伙企业（有限合伙）所持内蒙古伊泰化工有限责任公司股权的关联交易议案》（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）。
具体内容参见公司于2021年5月24日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购上海汉磬企业管理合伙企业（有限合伙）所持内蒙古伊泰化工有限责任公司股权的关联交易公告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，张志铭先生已连续六年担任公司独立董事职务，达到了独立董事法定任职年限。公司董事会提名额尔敦陶克涛先生为公司独立董事候选人，并提名额尔敦陶克涛先生继任张志铭先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过后至第八届董事会届满为止。额尔敦陶克涛先生简历如下：
独立董事候选人简历
额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963年生，管理学博士，二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托ERDEME大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985年内蒙古财经大学获经济学学士学位；2000年中国人民大学获经济学硕士学位；2005年中国人民大学获管理学博士学位。2005年7月至2009年10月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009年10月至2011年7月任内蒙古财经大学教务处副处长兼MBA教育学院副院长（主持）；2011年7月至2016年1月任内蒙古财经大学教务处处长；2016年1月至2019年10月任内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019年10月至2021年5月任内蒙古财经大学发展规划处处长。
该议案尚需股东大会审议批准。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
具体内容参见公司于2020年5月24日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2021-028
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及控股子公司
关于修订《所属煤矿整体托管合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2021年5月24日召开第八届董事会第九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司及控股子公司〈所属煤矿整体托管合同〉的议案》，现就相关事项公告如下：
公司于2020年1月15日、2020年1月20日分别召开了公司七届董事会第三十一次、三十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司签订所属煤矿整体托管合同的议案》及《关于公司及控股子公司签订〈所属煤矿整体托管合同的补充协议〉的议案》。本公司及控股子公司与内蒙古仲泰能源有限公司（以下简称“仲泰能源”）分别签订了《所属煤矿整体托管合同》及《所属煤矿整体托管合同的补充协议》（以下统称“托管合同”）。原托管合同约定托管费用由吨煤结算费用、固定总额费用、定额结算费用和考核奖惩四部分构成，并按照托管范围、委托方历年实际数据及采掘接续计划，将托管费用综合单价按照财务口径测算如下（以下为不含税价格）：
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注：综合单价上限=生产成本+管理费用
基于成本管控的考虑，公司根据实际情况，进一步明确和细化了托管费用的各组成部分。经与仲泰能源协商，公司决定对托管合同中的托管费用进行修订，具体修订如下：
托管费用包括按吨煤单价结算的费用、按总额结算的费用、按工程单价结算的费用和考核奖罚。
一、按吨煤单价结算的费用
按吨煤单价结算的费用包含综采材料费、设备折旧费、设备维修费、综采劳务费-计件工资、托管服务费。
当月按吨煤单价结算的费用=当月销售商品煤量×吨煤结算单价，结算销量基数为商品煤量，吨煤结算单价见下表：
吨煤结算单价表
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二、按总额结算的费用
按总额结算的费用包含六大系统维护费、环保排污费、煤场费用、生产性劳务费、生产性其他费、管理性劳务费、管理性其他费、地面维修费、综采劳务费-计时工资、分摊公司费用及财务费用。按总额结算的费用见下表：
按总额结算的费用表
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三、按工程单价结算的费用
按工程单价结算的费用包含掘进劳务费、掘进材料费、矿务工程劳务费、矿务工程材料费、机电设备回撤安装费用及生产补勘费。
当月按工程单价结算的费用=当月结算掘进劳务费+当月结算掘进材料费+当月结算矿务工程劳务费+当月结算矿务工程材料费+当月结算机电设备回撤安装费用+当月结算生产补勘费用。
1.当月结算掘进劳务费
当月结算掘进劳务费=当月掘进进尺×（延米掘进劳务费×1.04+延米掘进二次拉运费用）
2.当月结算掘进材料费
当月结算掘进材料费=当月掘进进尺×延米掘进材料费
3.当月结算矿务工程劳务费
当月结算矿务工程劳务费=当月结算底板硬化费用+当月结算喷射混凝土费用+当月结算零星工程费用+当月结算注浆工程费用
（1）当月结算底板硬化费用
当月结算底板硬化费用=当月底板硬化米数×延米底板硬化费用
（2）当月结算喷射混凝土费用
当月结算喷射混凝土费用=当月喷浆米数×延米喷浆费用
（3）当月结算零星工程费用
当月结算零星工程费用=当月掘进进尺×延米零星工程费用，延米零星工程费用见下表：
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（4）当月结算注浆工程费用
当月结算注浆工程费用=当月注浆量×注浆单价，注浆单价见下表：
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4.当月结算矿务工程材料费
当月结算矿务工程材料费=当月掘进进尺×延米矿务工程材料费，延米矿务工程材料费见下表：
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5.当月结算机电设备回撤安装费用
当月结算机电设备回撤安装费用=当月完成机电设备回撤安装工程量×机电设备回撤安装工程单价
6.当月结算生产补勘费用
当月结算生产补勘费用=当月工程量×生产补勘单价
上述按工程单价结算的费用中，当月结算掘进劳务费、当月结算掘进材料费、当月结算矿务工程劳务费（当月结算底板硬化费用、当月结算喷射混凝土费用）当月结算机电设备回撤安装费用、当月结算生产补勘费用中的各单价详见附件。
以上修订符合公司煤矿整体托管的实际情况，能够更为准确地反应该项业务的实际成本，有利于公司更为有效地控制生产成本，提高经济效益，上述修订符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及全体股东的利益造成损害。
上述修订尚需提交公司股东大会审议批准。因相关政策、采掘条件以及计费方式等不确定因素的影响，提请股东大会授权董事会审议后续在吨煤结算单价、按总额结算的费用、工程单价增长20%的范围内与仲泰能源签订补充协议。
上述议案如获股东大会审议通过，董事会同意授权公司总经理办公会决定在吨煤结算单价、按总额结算的费用、工程单价增长10%的范围内与仲泰能源签订补充协议。董事会授权事项在公司2020年年度股东大会审议通过后生效。
附件：按工程单价结算的费用明细表
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
附件：
一、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿（以下简称“酸刺沟煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：
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酸刺沟煤矿延米硬化喷浆费用汇总表
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酸刺沟煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表
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二、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿（以下简称“宏一煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：
宏一煤矿延米掘进费用汇总表
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宏一煤矿延米硬化喷浆费用汇总表
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宏一煤矿机电设备回撤安装工程单价汇总表
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宏一煤矿生产补勘单价汇总表
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三、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿（以下简称“大地精煤矿”）按工程单价结算的费用明细表：
大地精煤矿延米掘进费用汇总表
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(下转26版)
