深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-37

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四次会议的通知，本次董事会会议于2021年5月24日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，同意公司实施第一期员工持股计划，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已于2021年5月7日召开了职工代表大会，就拟实施公司第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2021年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；

为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定制定的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

内容详见2021年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，本议案关联董事张剑、朱梅柱、宁毛仔、何飞已回避表决；

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司第一期员工持股计划有关的以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整； 若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司《章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年6月9日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见2021年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-39号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十五日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2021-38

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第四次会议的通知，本次会议于2021年5月24日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决；

经监事会各位监事审议后，公司监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司编制的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；

3、本期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

综上所述，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施公司第一期员工持股计划。

内容详见2021年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决。

监事会认为：《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

内容详见2021年5月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十五日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-39

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，2021年5月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年6月9日（星期三）下午2:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月9日，深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2021年5月31日（星期一），B股股东应在2021年5月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2021年5月31日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的的议案》；

2、《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

第1-3项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（2021-37号）。

根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：廖欢

（三）登记时间：2021年6月8日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

六、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年6月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

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委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日