河南豫能控股股份有限公司
监事会2021年第三次临时会议
决议公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-53
河南豫能控股股份有限公司
监事会2021年第三次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司监事会2021年第三次临时会议召开通知于2021年5月19日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2021年5月24日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革监事会主席，郭金鹏、张静、毕瑞婕、韩献会共5人亲自出席了会议。
4. 会议由采连革监事会主席主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易有关的审计报告和审阅报告的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买河南投资集团有限公司持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为审计基准日对本次交易进行了加期审计，并出具了安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司已审财务报表2019年度以及2020年度审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。公司拟将前述补充更新后的审计报告与审阅报告作为申报材料向中国证券监督管理委员会提交。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司已审财务报表2019年度以及2020年度审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表2020年度审阅报告》。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司监事会2021年第三次临时会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
监 事 会
2021年5月25日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-54
河南豫能控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“豫能控股”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司分别于2021年3月2日、2021年3月22日召开了董事会2021年第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于〈河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。上市公司已于2021年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于本次交易申请文件的受理单。
公司于2021年4月21日收到中国证监会下发的210740号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），公司会同交易各方及中介机构就反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，并同时根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司已审财务报表2019年度以及2020年度审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表2020年度审阅报告》对《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件中所涉及的相关财务数据进行更新。
重组报告书中涉及标的公司2018年度、2019年度和2020年1-9月的财务数据，已更新为2018年度、2019年度和2020年度财务数据；涉及交易对方2018年度和2019年度的财务数据，已更新为2019年度和2020年度的财务数据；涉及上市公司2018年度、2019年度和2020年1-9月的财务数据，已更新为2018年度、2019年度和2020年度的财务数据；涉及上市公司2019年度和2020年1-9月的备考财务数据，已更新为上市公司2019年度和2020年度的备考财务数据。
现将重组报告书修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
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具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南豫能控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[210740]号反馈意见之回复》《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2021年5月25日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-52
河南豫能控股股份有限公司
董事会2021年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2021年第四次临时会议召开通知于2021年5月19日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2021年5月24日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场方式召开。
3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共7人出席了会议。列席本次会议的有：采连革监事会主席，郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，总工程师宋嘉俊、证券事务代表韩玉伟。
4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
5. 会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易有关的审计报告和审阅报告的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买河南投资集团有限公司持有的濮阳豫能发电有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以2020年12月31日为审计基准日对本次交易进行了加期审计，并出具了安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司已审财务报表2019年度以及2020年度审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表2020年度审阅报告》。公司拟将前述补充更新后的审计报告与审阅报告作为申报材料向中国证券监督管理委员会提交。
本议案涉及关联交易，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司已审财务报表2019年度以及2020年度审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表2020年度审阅报告》。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2021年第四次临时会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2021年5月25日
