航天晨光股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2021一013
航天晨光股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼828会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事梁江先生、李曙春先生、独立董事肖建华先生、卢光武先生、魏景芬先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事弓兴隆先生因工作原因未出席会议。
3、公司董事文树梁先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2020年财务决算和2021年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称《关于调整公司监事的议案》
8.01议案名称：选举舒金龙先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：弓兴隆先生不再担任公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第七项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股，占公司总股本的46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：景忠、刘小吾
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司
2021年5月26日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一014
航天晨光股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出六届十六次监事会会议通知，会议于2021年5月25日下午在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事舒金龙先生主持，会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
经公司2020年年度股东大会审议通过，舒金龙先生当选为公司监事。根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，监事会选举舒金龙先生任公司监事会主席。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2020年5月26日
