江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-049
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁建军先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于与控股子公司互保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1-9、11是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案10是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 杨贵永
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2020年年度股东大会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见；
江苏振江新能源装备股份有限公司
2021年5月26日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-050
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：为优化江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构，满足业务发展需要，公司与上海耘林融资租赁有限公司（以下简称“上海耘林”）开展融资租赁业务，融资金额不超过3,000万元人民币，融资期限两年。
●上海耘林融资租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第三届董事会第四次会议以及2020年年度股东大会审议通过。
一、交易概述
公司与上海耘林签署融资租赁合同，以售后回租的形式进行融资，总金额不超过人民币3,000万元（实际金额以提款金额为准），租赁期限为两年。本次交易已经公司第三届董事会第四次会议以及2020年年度股东大会审议通过。
公司与上海耘林不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
上海耘林融资租赁有限公司
法定代表人：史美进
注册资本：5000万美元
统一社会信用代码：91310000MA1FL0K632
成立日期：2015-11-16
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特西三路77号6幢2层202室
公司与上海耘林融资租赁有限公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1. 名称：公司部分机器设备
2. 类别：固定资产
3. 权属：资产权属人为公司
4. 所在地：江苏省江阴市
四、本次交易的主要内容
1. 承租人：江苏振江新能源装备股份有限公司
2. 出租人：上海耘林融资租赁有限公司
3. 租赁方式：售后回租
4. 融资金额：不超过人民币3000万元（实际金额以提款金额为准）
5. 租赁期限：自起租日起24个月
6. 租赁利率：固定利率为5.37%
7. 租赁设备所属权：自出租人向公司支付第一笔租赁物转让价款之日起，租赁物的所有权转归出租人；租赁期限届满，在公司清偿完毕合同项下应付给出租人的全部租金及其他应付款项的前提下，公司向出租人支付留购价款后取得租赁物的所有权。本次交易的租赁标的物从始至终由公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；有利于优化公司债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2021年5月26日
