云南白药集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2021-31
债券代码：112229 债券简称：14白药01
云南白药集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月25日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月25日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年5月25日9:15一15:00。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计138人，代表股份798,997,654股，占上市公司总股份的62.5486%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人91人，代表股份651,284,002股，占上市公司总股份的50.9850%。通过网络投票的股东47人，代表股份147,713,652股，占上市公司总股份的11.5636%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计133人，代表股份53,099,621股，占上市公司总股份的4.1568%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人87人，代表股份9,804,434股，占上市公司总股份的0.7675%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份43,295,187股，占上市公司总股份的3.3893%。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案1.00《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意798,929,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权61,931股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
其中，中小股东同意53,031,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权61,931股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案2.00《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
本议案同意798,929,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权61,931股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
其中，中小股东同意53,031,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权61,931股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案3.00《关于2020年度财务决算报告的议案》；
本议案同意798,904,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权61,931股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
其中，中小股东同意53,006,390股，占出席会议中小股东所持股份的99.8244％；反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0589％；弃权61,931股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案4.00《关于2020年度报告及其摘要的议案》；
本议案同意798,929,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权61,931股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
其中，中小股东同意53,031,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124％；弃权61,931股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案5.00《关于2020年度利润分配预案的议案》；
本议案同意798,866,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；反对131,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意52,968,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.7522％；反对131,587股，占出席会议中小股东所持股份的0.2478％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案6.00《关于2021年度财务预算报告的议案》；
本议案同意798,997,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意53,099,221股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
（七）审议议案7.00《关于续聘公司2021年度审计机构（含内部控制审计）的议案》；
本议案同意790,581,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.9467％；反对7,921,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.9914％；弃权494,646股，占出席会议所有股东所持股份的0.0619％。
其中，中小股东同意44,683,625股，占出席会议中小股东所持股份的84.1506％；反对7,921,350股，占出席会议中小股东所持股份的14.9179％；弃权494,646股，占出席会议中小股东所持股份的0.9315％。
表决结果：审议通过。
（八）审议议案8.00《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；
本议案同意782,941,230股，占出席会议所有股东所持股份的97.9904％；反对16,050,224股，占出席会议所有股东所持股份的2.0088％；弃权6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小股东同意37,043,197股，占出席会议中小股东所持股份的69.7617％；反对16,050,224股，占出席会议中小股东所持股份的30.2266％；弃权6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％。
表决结果：审议通过。
（九）审议议案9.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年度员工持股计划相关事宜的议案》；
本议案同意782,516,904股，占出席会议所有股东所持股份的97.9373％；反对16,474,550股，占出席会议所有股东所持股份的2.0619％；弃权6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
其中，中小股东同意36,618,871股，占出席会议中小股东所持股份的68.9626％；反对16,474,550股，占出席会议中小股东所持股份的31.0257％；弃权6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117％。
表决结果：审议通过。
（十）审议议案10.00 《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法 〉的议案》；
本议案同意782,533,738股，占出席会议所有股东所持股份的97.9394％；反对16,446,216股，占出席会议所有股东所持股份的2.0584％；弃权17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中，中小股东同意36,635,705股，占出席会议中小股东所持股份的68.9943％；反对16,446,216股，占出席会议中小股东所持股份的30.9724％；弃权17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
表决结果：审议通过。
（十一）审议议案11.00《关于购买〈董监事及高级管理人员责任保险〉的议案》；
本议案同意477,559,771股，占出席会议所有股东所持股份的59.7699％；反对321,360,652股，占出席会议所有股东所持股份的40.2205％；弃权77,231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％。
其中，中小股东同意52,821,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.4771％；反对200,430股，占出席会议中小股东所持股份的0.3775％；弃权77,231股，占出席会议中小股东所持股份的0.1454％。
表决结果：审议通过。
（十二）审议议案12.00《关于选举独立董事的议案》；
本议案同意797,516,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8146％；反对1,481,079股，占出席会议所有股东所持股份的0.1854％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意51,618,342股，占出席会议中小股东所持股份的97.2104％；反对1,481,079股，占出席会议中小股东所持股份的2.7892％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李青倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2021年5月25日
