广东久量股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-024
广东久量股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2021年5月25日（星期二）下午3:00
2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
6、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月25日（星期二）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份104,191,100股，占上市公司总股份的65.1194％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份104,184,000股，占上市公司总股份的65.1150％。
（2）参加网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0044％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0044％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）参加网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0044％。
3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果： 同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》
表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意104,187,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的43.6620％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.3380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意104,187,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,100股，占出席会议中小股东所持股份的43.6620％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.3380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意3,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8032％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案中关联股东卓楚光先生、郭少燕女士回避了此项议案的表决，回避股份总股数为100,584,000股。
8.审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意104,184,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、叶可安律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东久量股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2021年5月25日
