(上接157版)

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（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2021年6月16日。

（七）出席对象

1、截止2021年6月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2、逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01 交易对方

2.02 标的资产

2.03 定价依据及交易价格

2.04 交易对价的支付

2.05 交割

2.06 债权债务处置

2.07 过渡期损益安排

2.08 职工安置

2.09 本次交易后的关联交易安排

2.10 决议有效期

3、审议《关于公司、湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司签署〈湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议〉、〈湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议之补充协议〉的议案》

4、审议《关于〈湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案〉及其摘要的议案》

5、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

6、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

7、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

8、审议《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市》

9、审议《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

10、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

11、审议《关于重大资产出售暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

14、审议《关于本次重大资产出售新增关联交易的议案》

15、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

17、审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》

18、逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

18.01关于选举汪万新先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

18.02关于选举刘宏光先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

18.03关于选举周文杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

18.04关于选举鲁强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

18.05关于选举武芙蓉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

18.06关于选举张雷先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

19、逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

19.01关于选举马传刚先生为公司第十届董事会独立董事的议案

19.02关于选举王花曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案

19.03关于选举包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事的议案

20、逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

20.01关于选举陈刚应先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

20.02关于选举李攀先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

上述审议议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届董事会第三十七次会议和公司第九届监事会第十六次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司2021年3月31日、2021年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

上述议案中，议案1至议案17均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案中，议案1至议案17关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2021年6月16日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第三十七会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年6月21日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）