武汉光迅科技股份有限公司
关于2017年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销
完成的公告
证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）030
武汉光迅科技股份有限公司
关于2017年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为216,000股，占回购前公司总股本697,851,918股的0.0310%。
2、本次回购注销的限制性股票，其中162,000股的回购价格为9.55元/股；54,000股的回购价格为12.98元/股。公司于2021年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、2017年限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2017年8月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）及其摘要，公司第五届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年9月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
3、2017年11月6日，公司收到实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国资委《于武汉光迅科技股份有限公司实施第三期股权激励计划有关意见的复函》（国资厅考分[2017]708号），国资委原则同意公司实施第三期股权激励计划，并予以备案。
4、2017年12月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》以及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年12月29日。
6、2018年5月29日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整授予价格并向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的2017年限制性股票授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由9.55元/股调整为9.38元/股。公司董事会确定以2018年5月29日为授予日，向9名激励对象授予136.2万股限制性股票，授予价格为9.38元/股。
7、2018年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2018年11月30日为授予日，向符合条件的88名激励对象授予200万股限制性股票，授予价格为12.98元/股。
8、2018年12月7日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象邓燕等21人因离职已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销，回购价格为9.55元/股，回购数量共计80.7万股。
9、2019年12月9日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的黄理功已身故，邓燕等22人因个人原因离职，上述23人已获授予但尚未解锁的63.6万股限制性股票将由公司回购并注销，回购价格为9.55元/股。
10、2020年12月2日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2017年实施的限制性股票激励计划中的9人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述9人已获授予但尚未解锁的17.7万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的1人因2019年度个人绩效考核不符合解锁要求，其获授限制性股票中已确认第二期不可解锁部分为1万股，将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。
11、2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的2人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述3人已获授予但尚未解锁的2.9万股限制性股票将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据
（一）调整依据
1、公司2017年实施的限制性股票激励计划中的11人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四章第三十六条的相关规定：激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照激励对象授予价格和市场价的孰低值予以回购。
2、公司2017年实施的限制性股票激励计划中的1人因2019年度个人绩效考核不满60分，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第九章第二十三条的相关规定：激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期限制性股票，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。上述1人因2019年度个人绩效考核原因已确认第二个解锁期不可解锁的股份为1万股，由公司按照激励对象授予价格和市场价的孰低值予以回购。
3、公司2017年实施的限制性股票激励计划中的1人已身故，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十六条的相关规定：激励对象身故，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按激励对象授予价格回购。
由公司按照上述原因回购并注销的限制性股票合计为216,000股。公司注册资本将由697,851,918元减少为697,635,918元。
（二）回购数量
因公司2017年限制性股票激励计划授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购注销的原激励对象13人的共计216,000股限制性股票无需调整。
（三）回购价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十六章第四十五条的规定，若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。故此，对于9名首次授予的激励对象的限制性股票回购价格为9.55元/股，同时扣除已由公司代为收取的该部分股权对应的现金分红0.51元/股；对于4名预留授予的激励对象的回购价格为12.98元/股，同时扣除已由公司代为收取的该部分股权对应的现金分红0.34元/股。
（四）回购的资金来源
公司应向本次限制性股票回购的13名原激励对象支付价款共计224.802万元，全部为公司自有资金。
本次回购注销完成后，2017年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为556名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,011,500股。本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划实施。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2021年5月25日完成。注销完成后，公司注册资本由697,851,918元减少为697,635,918元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
（单位：股）
■
四、回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二一年五月二十七日
证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）031
武汉光迅科技股份有限公司
关于2019年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为87,000股，占回购前公司总股本697,851,918股的0.0125%。
2、本次限制性股票的回购价格为14.22元/股，公司于2021年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、2019年限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2019年12月24日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了2019年限制性股票激励计划，公司第六届监事会第三次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2020年9月10日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了2019年限制性股票激励计划、《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2020年9月21日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格及首次授予名单和数量的议案》以及《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2020年12月2日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其已获授予但尚未解锁的0.9万股限制性股票将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。
5、2021年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2019年实施的限制性股票激励计划中的3人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已获授予但尚未解锁的7.8万股限制性股票将由公司回购并注销。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会通过了上述议案。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据
（一）调整依据
1、公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象4人已离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十六条的相关规定：激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照激励对象授予价格和市场价的孰低值予以回购。
2、公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象1人已身故，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十六条的相关规定：激励对象身故，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按激励对象授予价格回购。
由公司按照上述原因回购并注销的限制性股票合计为87,000股。公司注册资本将由697,635,918元减少为697,548,918元。
（二）回购数量
因公司2019年限制性股票激励计划首次授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购注销的原激励对象的87,000股限制性股票无需调整。
（三）回购价格
根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》第十六章第四十五条的规定，若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。故此，对于离职人员的限制性股票回购价格为14.22元/股。
（四）回购的资金来源
公司应向本次限制性股票回购的5名原激励对象支付价款共计123.714万元，全部为公司自有资金。
本次回购注销完成后，2019年限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为700名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为21,369,000股。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划实施。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2021年5月25日完成。注销完成后，公司注册资本由697,635,918元减少为697,548,918元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况
（单位：股）
■
四、回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二一年五月二十七日
证券代码：002281证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）033
武汉光迅科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月22日收到职工代表监事陈昕的书面辞职报告，陈昕因个人原因辞去第六届监事会职工代表监事职务，其辞职报告自送达公司监事会时生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于二○二一年五月二十五日上午在公司436会议室召开职工代表大会，会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议：
经无记名投票，表决通过朱晔为公司第六届监事会职工代表监事，与公司现任监事陈建华、任明、高永东、干煜军、王可刚、朱丽媛共同组成公司第六届监事会，任期自2021年5月25日至第六届监事会届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○二一年五月二十七日
附件：职工代表监事简历
朱晔：男，汉族，1989年2月生，湖北武汉人，中共党员，2010年7月参加工作，中南财经政法大学投资学专业毕业，本科学历，工程师。现任公司综合管理部党群助理，曾任公司产品制造一部技能员、日管员等职务。
朱晔与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱晔不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
朱晔现时持有公司1,700股股份。经公司在最高人民法院网查询，朱晔不属于“失信被执行人”。
