中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2021一041

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2021年5月25日收到公司独立董事陈燕维女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，陈燕维女士决定辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员职务。

鉴于陈燕维女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，陈燕维女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈燕维女士仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快按照有关程序，补选新的独立董事。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2021年5月26日