新经典文化股份有限公司
关于财务总监兼董事会秘书辞职
及聘任财务总监、董事会秘书的公告
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-032
新经典文化股份有限公司
关于财务总监兼董事会秘书辞职
及聘任财务总监、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司财务总监和董事会秘书辞任情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监兼董事会秘书李全兴先生的书面辞职报告。李全兴先生因个人原因请求辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。李全兴先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
李全兴先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对李全兴先生在任职期间为公司所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
二、聘任财务总监
2021年5月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任薛蕾女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、聘任董事会秘书
2021年5月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任唐杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。唐杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将唐杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获无异议通过。
公司独立董事对聘任财务总监及董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，独立董事认为薛蕾女士、唐杰先生的教育背景、任职经历，专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，同意聘任唐杰先生为公司董事会秘书、聘任薛蕾女士为公司财务总监。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年5月28日
附件：
薛蕾女士简历：
薛蕾女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013年5月入职新经典，历任总编室主任、总裁办主任。现任公司副总经理。
唐杰先生简历：
唐杰先生，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于伦敦政治经济学院，硕士学位。曾任上海挚信投资管理有限公司研究员，上海弢盛资产管理有限公司研究员、研究总监兼基金经理。2020年2月入职新经典，现任公司投资总监。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-033
新经典文化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年5月20日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。会议于2021年5月26日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。经与会董事一致推举，会议由陈明俊先生主持。公司监事和有关候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任薛蕾女士（简历附后）担任公司财务总监职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任唐杰先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事长、总经理陈明俊先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任谢孝娴女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
新经典文化股份有限公司董事会
2021年5月28日
附件：部分高级管理人员及证券事务代表的简历
薛蕾女士，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京大学，硕士学位。曾任北京开卷信息技术有限公司研究员、研究部经理，2013年5月入职新经典，历任总编室主任、总裁办主任。现任公司副总经理。
唐杰先生，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于伦敦政治经济学院，硕士学位。曾任上海挚信投资管理有限公司研究员，上海弢盛资产管理有限公司研究员、研究总监兼基金经理。2020年2月入职新经典，现任公司投资总监。
谢孝娴女士，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，2020年毕业于山东大学，硕士学位，注册会计师。2020年入职新经典，任公司投资经理。
