延安必康制药股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-052

延安必康制药股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2021年5月27日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2021年5月27日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月27日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月27日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长李京昆先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计42名，所持（代表）股份数824,740,534股，占公司有表决权股份总数的53.8243%。

其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37名，所持（代表）股份数719,782股，占公司有表决权股份总数的0.0470%。

公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人5名，所持（代表）股份数632,738,115股，占公司有表决权股份总数的41.2938%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共37名，所持（代表）股份数192,002,419股，占公司有表决权股份总数的12.5305%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果： 同意723,472,415股，占出席会议所有股东所持股份的87.7212%；反对101,259,319股，占出席会议所有股东所持股份的12.2777%；弃权8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意449,082股，占出席会议中小股东所持股份的62.3914%；反对261,900股，占出席会议中小股东所持股份的36.3860%；弃权8,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2226%。

2、《公司2020年度监事会工作报告》；

表决结果： 同意723,472,315股，占出席会议所有股东所持股份的87.7212%；反对101,259,319股，占出席会议所有股东所持股份的12.2777%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意448,982股，占出席会议中小股东所持股份的62.3775%；反对261,900股，占出席会议中小股东所持股份的36.3860%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2365%。

3、《公司2020年年度报告及其摘要》；

表决结果： 同意723,472,315股，占出席会议所有股东所持股份的87.7212%；反对101,259,319股，占出席会议所有股东所持股份的12.2777%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意448,982股，占出席会议中小股东所持股份的62.3775%；反对261,900股，占出席会议中小股东所持股份的36.3860%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2365%。

4、《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果： 同意723,472,315股，占出席会议所有股东所持股份的87.7212%；反对101,259,319股，占出席会议所有股东所持股份的12.2777%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意448,982股，占出席会议中小股东所持股份的62.3775%；反对261,900股，占出席会议中小股东所持股份的36.3860%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2365%。

5、《公司2020年度利润分配预案》；

表决结果： 同意723,507,015股，占出席会议所有股东所持股份的87.7254%；反对101,224,619股，占出席会议所有股东所持股份的12.2735%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意483,682股，占出席会议中小股东所持股份的67.1984%；反对227,200股，占出席会议中小股东所持股份的31.5651%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2365%。

6、《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果： 同意723,529,515股，占出席会议所有股东所持股份的87.7281%；反对101,202,119股，占出席会议所有股东所持股份的12.2708%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意506,182股，占出席会议中小股东所持股份的70.3243%；反对204,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.4392%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2365%。

7、《关于公司对外担保额度的议案》。

表决结果： 同意723,337,933股，占出席会议所有股东所持股份的87.7049%；反对101,393,701股，占出席会议所有股东所持股份的12.2940%；弃权8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意314,600股，占出席会议中小股东所持股份的43.7077%；反对396,282股，占出席会议中小股东所持股份的55.0558%；弃权8,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2365%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、延安必康制药股份有限公司2020年度股东大会决议；

2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十八日