安阳钢铁股份有限公司
2021年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2021-028
安阳钢铁股份有限公司
2021年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2021年5月21日向全体董事发出了关于召开2021年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年5月27日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》：
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过30,000万元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2021年5月27日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2021一029
安阳钢铁股份有限公司
2021年第二次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2021年5月21日向全体监事发出关于召开公司2021年第二次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2021年5月27日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求，有利于满足公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2021年5月27日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2021一030
安阳钢铁股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
2021年5月27日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2021年第二次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过30,000万元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。
二、借款方的基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整
（三）法定代表人：周亚辉
（四）成立日期：2018年7月26日
（五）营业期限：长期
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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周口公司股东及持股比例如下：
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三、借款协议的主要内容
目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、本次借款的目的和影响
此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展需要，保证周口公司资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2021年5月27日
