跨境通宝电子商务股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2021-068
跨境通宝电子商务股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月28日(星期五)十四时三十分
（2）网络投票时间：2021年5月28日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事徐佳东先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计22名，代表股份数为510,051,684股，占公司总股本的32.7367%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理共计3名，代表股份数为492,389,898股，占公司总股本的31.6031%；通过网络投票的股东及股东代理共计19名，代表股份数为17,661,786股，占公司总股本的1.1336%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计19名，代表股份数为17,661,786股，占公司总股本的1.1336%。
公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案一为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事5名。议案二独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王成斌先生、籍鹏龙先生、李勇先生、贾润苹女士、张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：
1、李勇先生曾于2015年11月17日起担任公司第三届董事会董事，后因公司于2018年11月23日换届选举离任。本次根据股东推荐，及公司经营发展及治理需要，提名其为公司非独立董事候选人。李勇先生自上次离任后至今未买卖本公司股票。
2、张红霞女士曾于2018年11月23日起担任公司副总经理，后因工作安排原因于2020年9月18日辞职，辞职后一直在公司担任证券事务代表职务。本次根据股东推荐，及公司经营发展及治理需要，结合其过往工作表现与履职能力，提名为公司非独立董事候选人。张红霞女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1. 选举王成斌先生为公司第四届董事会非独立董事
投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。
其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.1491%。
2. 选举籍鹏龙先生为公司第四届董事会非独立董事
投票表决结果：同意股份数：501,595,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3422%。
其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,206,014股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.1239%。
3. 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事
投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。
其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.1491%。
4. 选举贾润苹女士为公司第四届董事会非独立董事
投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。
其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.1491%。
5. 选举张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事
投票表决结果：同意股份数：501,600,357股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3430%。
其中中小投资者表决情况：同意股份数：9,210,459股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的52.1491%。
（二）审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”现说明如下：
苏长玲女士曾于2015年11月17日、2018年11月23日先后担任公司第三届、第四届董事会独立董事，后因公司控制权变更于2019年11月21日离任。现因公司经营发展及治理需要，提名其为公司独立董事候选人。苏长玲女士自上次离任后至今未买卖本公司股票。
公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
投票表决结果：同意502,080,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4372%；反对181,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5273%。
其中中小投资者表决情况：同意9,690,586股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的54.8675%；反对181,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0259%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的44.1065%。
（三）审议通过了《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》
选举张倩女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。公司监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
投票表决结果：同意501,892,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4004%；反对369,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5273%。
其中中小投资者表决情况：同意9,502,752股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的53.8040%；反对369,034股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0894%；弃权7,790,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的44.1065%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所李晶晶、安国良律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2.《北京大成（广州）律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
附：非独立董事候选人简历：
王成斌：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部总经理，现任深圳飒芙商业有限公司总经理。王成斌先生未持有公司股份。
王成斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王成斌先生不属于“失信被执行人”。
籍鹏龙：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西百圆裤业有限公司市场总监、深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部供应链中心总监，现任深圳飒芙商业有限公司执行董事、供应链中心总监。籍鹏龙先生持有公司股份1,700股。
籍鹏龙先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，籍鹏龙先生不属于“失信被执行人”。
李勇:男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任福建青松股份有限公司董事长兼总裁。李勇先生未持有公司股份。
李勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。
贾润苹：女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资总监。贾润苹女士未持有公司股份。
贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾润苹女士不属于“失信被执行人”。
张红霞：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司证券事务代表。张红霞女士未持有公司股份。
张红霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张红霞女士不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历：
苏长玲：女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任、湖北康农种业股份有限公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。
苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。
股东代表监事候选人简历：
张倩：女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山西金虎信息服务有限公司运营维护部部长，现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资经理。张倩女士未持有公司股份。
张倩女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，张倩女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-069
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月23日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十五次会议（“本次会议”）的通知，并于2021年5月25日发出会议补充通知。本次会议于2021年5月28日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举李勇先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）
1.战略委员会：主席：李勇 委员：王成斌、贾润苹
2.审计委员会：主席：孙俊英 委员：苏长玲、李勇
3.提名委员会：主席：苏长玲 委员：郑挺颖、贾润苹
4.薪酬与考核委员会：主席：郑挺颖 委员：孙俊英、李勇
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》
《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1. 第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
附：董事长及专门委员会成员简历：
李勇:男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任福建青松股份有限公司董事长兼总裁。李勇先生未持有公司股份。
李勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。
孙俊英：女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事，现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事，深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事，玛格家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。孙俊英女士未持有本公司股份。
孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。
郑挺颖：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。中国发展战略学研究会社会战略专业委员会理事。曾任中国青年报社的《青年参考》报助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任，现任《环境与生活》杂志社杂志常务副总编、环境与生活网执行总编，本公司独立董事。郑挺颖先生未持有公司股份。
郑挺颖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑挺颖先生不属于“失信被执行人”。
苏长玲：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任、湖北康农种业股份有限公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。
苏长玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。
王成斌：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳环球易购电子商务有限公司服装事业部总经理，现任深圳飒芙商业有限公司总经理。王成斌先生未持有公司股份。
王成斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王成斌先生不属于“失信被执行人”。
贾润苹：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司融资总监。贾润苹女士未持有公司股份。
贾润苹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，贾润苹女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-070
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西百圆裤业有限公司（以下简称“百圆裤业”）因日常经营需要，拟向夏华兵借款人民币500万元，借款期限1个月，月利率1%。公司以全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司100%股权提供质押担保，具体以最终签署的合同约定为准。
2021年5月28日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》。
根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元，有效期自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币24.75亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为13.46亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为11.29亿元。上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：山西百圆裤业有限公司
成立日期：1998年8月6日
注册地点：太原市迎泽区建设南路632号84幢12层
法定代表人：杨建新
注册资本：3,200.00万元
主营业务：服装加工；针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮具、鞋帽、家俱、工艺品、文化用品的销售；企业管理咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有百圆裤业100%的股权，百圆裤业为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2020年12月31日，百圆裤业总资产21,530.5万元，总负债49,302.52万元，净资产-27,772.03万元，2020年度营业收入5,429.37万元，利润总额-3,119.47万元，净利润-3,042.87万元。（经会计师事务所审计）
截止2021年3月31日，百圆裤业总资产23,899.22万元，总负债51,740.81万元，净资产-27,841.59万元，2021年1-3月营业收入1,110.12万元，利润总额-94.94万元，净利润-69.56万元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
公司全资子公司百圆裤业因日常经营需要，拟向夏华兵借款人民币500万元，借款期限1个月，月利率1%。公司以全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司100%股权提供质押担保，具体以最终签署的合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对下属公司提供担保事项，有助于下属公司的正常经营、健康发展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.41%。截止本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币247,491.50万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的203.94%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.19%；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
