广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-58
广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2021年5月26日以书面及通讯方式发出，会议于2021年5月28日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于补选公司非独立董事的议案
鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会下属专门委员会委员职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名胡煜??先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
独立董事对该项议案无异议，认为胡煜??先生的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意胡煜??先生为非独立董事候选人的提名。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于聘任公司总裁的议案
鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司总裁职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任黄克先生为公司总裁（简历见附件二），任期与第十届董事会一致。
独立董事对该项议案无异议，认为黄克先生的任职资格及提名、聘任程序合法，同意聘任黄克先生为公司总裁。
3、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2021年6月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
附件一：
非独立董事候选人胡煜??先生简历
胡煜??，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任杭州德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司战略管理中心总监、投资管理中心副总监，德力西集团有限公司执行副总裁，德力西集团有限公司首席运营官等职。现任德力西集团有限公司总裁，德力西集团有限公司运营管理中心总经理，德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事。
胡煜??先生在公司控股股东单位任职，为公司实际控制人胡成中先生之子，与公司监事包秀成先生为亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：
总裁黄克先生简历
黄克，男，1984年1月出生，大学本科学历。曾任华欧国际证券有限责任公司高级经理，财通证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，德力西集团有限公司董事局秘书、投资管理中心总经理。现任广东甘化科工股份有限公司董事长。
黄克先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持有公司限制性股票212,160股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-59
广东甘化科工股份有限公司
关于补选非独立董事及聘任公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》。
一、根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名胡煜??先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选胡煜??先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。
二、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任黄克先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。黄克先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
三、非独立董事候选人胡煜??先生及总裁黄克先生的简历详见公司同日披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-57
广东甘化科工股份有限公司
关于公司副董事长兼总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日收到公司副董事长兼总裁施永晨先生的辞职报告。施永晨先生因职务变动，申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会下属专门委员会委员及公司总裁职务。辞去上述职务后，施永晨先生将在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，施永晨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。施永晨先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。
截至本公告日，施永晨先生持有公司限制性股票212,160股，占公司总股本的0.048%；根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其获授的限制性股票完全按照职务变更前上述激励计划规定的程序进行。辞职后，施永晨先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行股份管理。
公司及董事会对施永晨先生担任公司副董事长兼总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-60
广东甘化科工股份有限公司关于召开
公司2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
2021年5月28日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月17日下午14时30分。
（2）网络投票时间：2021年6月17日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年6月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2021年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
二、会议审议事项
关于补选公司非独立董事的议案
上述提案内容详见公司于2021年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》及《关于补选非独立董事及聘任公司总裁的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
2、登记时间：2021年6月15日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
3.登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
电子邮箱：gdganhua@126.com
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二○二一年五月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年6月17日上午9：15，结束时间为2021年6月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
广东甘化科工股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：_____________ __，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
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委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时
