江苏林洋能源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:2021-46
江苏林洋能源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点:江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《公司2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《公司2020年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《公司2020年度利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、陆永华已回避表决。
议案12为特别决议议案,经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:王卫东、赵振兴
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师经核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
江苏林洋能源股份有限公司
2021年5月29日
证券代码:601222 证券简称:林洋能源 公告编号:临2021-47
江苏林洋能源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2021年5月28日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。在公司2020年度股东大会选举产生新董事后,为保证日常生产经营和管理的延续性,经全体董事同意,本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事7人,实际参加7人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先生召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:
一、审议并通过了《关于选举陆丹青女士为公司第四届董事会副董事长的议案》
董事会选举陆丹青女士为公司第四届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
董事会增补陆丹青女士为公司第四届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意票7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2021年5月29日