黄山旅游发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2021-030
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事黄世稳、独立董事陈俊和吴吉林因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案
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9、关于选举独立董事的议案
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10、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
1、A股股东分红分段情况
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2、B股股东分红分段情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案8、议案9及议案10为累积投票议案，所有子议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、马慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黄山旅游发展股份有限公司
2021年5月29日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-031
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司同意使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2021-006号公告）。
公司于2021年2月分别使用部分闲置募集资金1,050万元、1,000万元购买了中国银行对公结构性存款，上述理财产品已于产品规定到期日赎回，收回本金人民币2,050万元整，取得收益为人民币17.59万元，实际年化收益率分别为3.50%、3.50%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2021年5月29日
