中电科能源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-040
中电科能源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事穆杰先生主持。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事长周春林先生，董事朱立宏先生、黄香远先生及独立董事谭梅女士、宋衍蘅女士、李志强先生，因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，刘辉先生、伍绍中先生因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书未出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
■
3、关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
■
4、关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2、3、4为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：牛大仪、郑爽
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中电科能源股份有限公司
2021年5月29日
证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-041
中电科能源股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日以电子邮件及微信方式向全体董事发出了召开第十二届董事会第一次会议通知。会议于2021年5月28日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次董事会形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举王颖先生为公司第十二届董事会董事长，同意选举王涛先生为公司第十二届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第十二届董事会专门委员会成员及召集人具体如下：
1、战略委员会
召集人：王颖
成 员：王涛、马羽、李儒章、张万里（独立董事）
2、审计委员会
召集人：刘星（独立董事）
成 员：陈玉立、何晓行（独立董事）
3、提名委员会
召集人：张万里（独立董事）
成 员：王颖、马羽、刘星（独立董事）、何晓行（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
召集人：何晓行（独立董事）
成 员：陈玉立、杨成林、刘星（独立董事）、张万里（独立董事）
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会提名，聘任马羽先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经马羽先生提名，聘任陈国斌先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经王颖先生提名，聘任陈国斌先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
附件：专门委员会成员及高级管理人员简历
王颖：男，1970年6月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长助理兼科研生产处处长，中国电子科技集团公司第四十四研究所副所长，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事长、党委书记，联合微电子有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
王涛：男，1972年11月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电子与通信工程专业。自2006年1月起，历任中国电子科技集团公司第十研究所设备部202室主任，中国电子科技集团公司第十研究所通信事业部副部长、部长，中国电子科技集团公司第十研究所航空事业部部长，中国电子科技集团公司第十研究所副所长，中电天奥有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、副总经理（主持经营层工作），现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事、总经理、党委副书记。
马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。
陈玉立：女，1973年11月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。自2005年4月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处副处长、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，现任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。
李儒章：男，1961年8月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自2000年6月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第二研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研究室主任，国防重点实验室高级专家，现任中国电子科技集团公司首席专家、国防重点实验室执行副主任。
杨成林：男，1973年11月出生，汉族，辽宁辽阳人，研究生学历，硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖海发展有限公司财务部经理、总监，珠海美邦家具有限公司财务经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海华丰纸业有限公司总经理，岳阳林纸股份有限公司副总经理，现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。
刘星：男，1956年9月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国家自然科学基金项目会议评审组专家，国家社会科学基金项目会议评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，以及重庆市首届“巴渝学者”特聘教授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。已取得上市公司独立董事资格证书，2017年9月至今任新大正物业独立董事，2020年3月至今任重庆银行独立董事。
何晓行：女，1975年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市公司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，360集团安全研究院高级经理，奇数众联（重庆）大数据公司（360控股公司）副总，现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事、360集团高级顾问。
张万里：男，1966年1月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。先后获得IEEE会员、中国微米纳米技术学会高级会员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人才，国务院政府特殊津贴，入选国家“有突出贡献中青年专家”和“国家百千万人才工程”，曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电子科技大学示范性微电子学院院长，电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室副主任。
陈国斌：男，1979 年 12 月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科能源股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-042
中电科能源股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）因实施重大资产重组，公司总经理穆杰先生、副总经理杜园女士、副总经理王希文先生、财务负责人、董事会秘书陈国斌先生任期截至公司完成新一届董事会对高级管理人员的聘任。2021年5月28日，公司召开第十二届董事会第一次会议，已完成高级管理人员的聘任，穆杰先生、杜园女士、王希文先生不再担任公司任何职务。
穆杰先生、杜园女士、王希文先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
公司第十二届董事会第一次会议审议通过了相关议案，同意聘任马羽先生为公司总经理，同意继续聘任陈国斌先生为公司财务总监、董事会秘书（以上高级管理人员的简历详见附件）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，陈国斌先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表独立意见，详见同日公告的《中电科能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
附件：
马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。
陈国斌：男，1979 年 12 月出生，汉族，山东省东营市人，中共党员，研究生学历，硕士学位。毕业于大连理工大学汽车工程及会计学专业。历任辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司财务总监、董事会秘书；沈阳来金汽车零部件有限公司财务负责人、董事会秘书、审计总监；蜂巢电驱动系统（江苏）有限公司财务总监、董事会秘书。现任中电科能源股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-043
中电科能源股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月23日以电子邮件及微信方式向全体监事发出了召开第十二届监事会第一次会议通知。会议于2021年5月28日以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次监事会形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举许斌先生为公司第十二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
中电科能源股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十八日
附件：许斌先生简历
许斌：男，1970年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力学院，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师（研究员）。1992年7月起，历任重庆电力建设总公司技术员，中国电子科技集团公司第24研究所质检中心工程师、副主任，中国电子科技集团公司第24研究所科研生产部副主任，中国电子科技集团公司第24研究所市场营销部主任，中国电子科技集团公司第24研究所所长助理，中国电子科技集团公司第24研究所副所长，中国电子科技集团重庆声光电有限公司副总经理、24所副所长兼中科渝芯电子有限公司总经理；现任中国电子科技集团重庆声光电有限公司、中电科新防务技术有限公司监事。
证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-044
中电科能源股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）因实施重大资产重组，已完成监事会换届选举工作，根据《公司章程》规定，监事会由三名监事构成，其中一名为职工代表监事，由公司民主选举产生。
2021年5月28日公司组织子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司以及深圳市瑞晶实业有限公司全体职工代表进行无记名投票，选举尚显秋女士担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历详见附件），根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告。
中电科能源股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十八日
附件：
尚显秋，女，1989年10月26日出生，四川外语学院（现为四川外国语大学）英语专业毕业，本科学历，学士学位，现任重庆西南集成电路设计有限责任公司行政主管。2015年4月至2019年11月，在重庆西南集成电路设计有限责任公司担任文秘。2019年12月至今，在重庆西南集成电路设计有限责任公司综合管理部任行政主管。
