青岛啤酒股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2021-023

青岛啤酒股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2021年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）召开的时间：2021年5月28日

(二)股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，公司非执行董事石琨，独立董事于增彪、肖耿、盛雷鸣、姜省路因公务未出席临时股东大会；

2、公司在任监事6人，出席5人，公司股东监事姚宇因公务未出席临时股东大会；

3、公司董事会秘书出席了临时股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

1、临时股东大会只有一项议案，为普通决议案，已经获得出席临时股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；

2、临时股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

3、根据临时股东大会会议须知之规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、张绿茵

2、律师见证结论意见：

本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和张绿茵律师对本次临时股东大会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，临时股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就临时股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为临时股东大会的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

青岛啤酒股份有限公司

2021年5月28日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2021-024

青岛啤酒股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届监事会（“监事会”）第十七次会议（“本次会议”）于2021年5月28日以现场结合电话会议的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人，其中，监事姚宇先生通过电话接入方式出席会议，会议有效行使表决权票数7票。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

经全体监事审议，一致同意选举郭秀章先生为本公司第九届监事会主席。

郭秀章先生的简历见本公司2021年5月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司监事会

2021年5月28日