中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 51
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年5月28日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2021年5月13日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《关于选举第十届董事会董事长的议案》
公司2020年年度股东大会已经换届选举出第十届董事会董事成员，现公司董事会选举曹华斌先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会相同。曹华斌先生简历附后。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2、《关于聘任总经理的议案》
公司总经理张会学先生任期已经届满，经董事长曹华斌先生提名，董事会续聘张会学先生为总经理，任期与公司第十届董事会相同。张会学先生简历附后。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3、《关于聘任其他高级管理人员的议案》
公司高级管理人员张蓉蓉女士（副总经理）、姜利凯先生（副总经理、总工程师）、杨忠绪先生（副总经理）、程欣女士(总会计师)任期届满，经总经理张会学先生提名，续聘如下人员为高级管理人员，任期与公司第十届董事会相同：
①续聘张蓉蓉女士为公司副总经理
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
②续聘姜利凯先生为公司副总经理、总工程师
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
③续聘杨忠绪先生为公司副总经理
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
④续聘程欣女士为公司总会计师
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
上述续聘的高级管理人员简历附后。
4、《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会秘书张蓉蓉女士任期届满，经董事长曹华斌先生提名，续聘张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2021-53）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
5、《关于选举第十届董事会各专业委员会委员的议案》
公司2020年年度股东大会已选举出公司第十届董事会董事成员，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，经董事长曹华斌先生提名，选举出公司董事会各专业委员会委员：
（1）战略委员会委员人选：董事长曹华斌（召集人）、独立董事安连锁、董事谢正武、董事陈中一；
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（2）审计与风险控制委员会委员人选：独立董事刘纪鹏（召集人）、独立董事卢建平、董事齐连澎；
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（3）提名委员会委员人选：独立董事卢建平（召集人）、独立董事刘纪鹏、董事张会学；
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（4）薪酬与考核委员会委员人选：独立董事安连锁（召集人）、独立董事刘纪鹏、董事卜基田。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
公司独立董事对上述议案均发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021年5月29日
附：简历
曹华斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司；历任中节能风力发电投资有限公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理、董事；2010年5月至2013年8月，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2013年8月至2014年3月任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2014年3月至2015年12月任中节能太阳能科技股份有限公司法定代表人、董事长。2015年12月至今，任中节能太阳能科技有限公司董事长，2021年5月27日始任公司第十届董事会董事。
曹华斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹华斌先生不是失信被执行人；曹华斌先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席，公司第九届董事会董事、总经理。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司总经理、第十届董事会董事。
张会学先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张会学先生不是失信被执行人；张会学先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理、董事会秘书。
张蓉蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓉蓉女士不是失信被执行人；张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
姜利凯，男，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所助理工程师，河北汇能电力电子有限公司研发部工程师、工程部主任、营销中心主任、网络事业部副主任、主任，北京亚澳博视技术有限公司总经理、河北亚澳通讯电源有限公司副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理、中节能太阳能科技有限公司总工程师，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总工程师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总工程师，公司副总经理、总工程师。
姜利凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜利凯先生不是失信被执行人；姜利凯先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
杨忠绪，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任，新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任，中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任，项目管理部高级业务经理，中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理、西中区负责人，公司总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理。
杨忠绪先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，杨忠绪先生持有公司47,300股股份，其中35,475股为高管锁定股；杨忠绪先生未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨忠绪先生不是失信被执行人；杨忠绪先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
程欣，女，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。曾任北京旅行车股份有限公司会计、北京华林新型材料有限公司会计、北京国投节能公司会计，中节能风力发电（新疆）有限公司财务管理部经理，中节能风力发电投资有限公司审计管理部副经理、财务管理部副经理，中节能风力发电股份有限公司财务管理部经理，现任公司总会计师。
程欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程欣女士不是失信被执行人；程欣女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 52
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年5月28日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2021年5月13日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《关于选举第十届监事会主席的议案》
公司2020年年度股东大会、第一届四次职工代表大会已经换届选举出公司第十届监事会监事成员，现公司监事会选举党红岗先生为第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。党红岗先生简历附后。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2021年5月29日
附：党红岗简历
党红岗，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任中建审计事务所审计员，北京中燕会计师事务所项目经理，天健会计师事务所北京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理，中国新时代控股(集团)公司审计主管，新时代民爆(辽宁)股份有限公司总会计师、董事、副总经理，保利民爆济南科技有限公司总会计师、董事、代总经理，贵州盘江化工(集团)有限公司贵州盘江民爆有限公司党委委员、总会计师，北京粮食集团有限责任公司二级公司财务总监，中国健康养老集团有限公司资产管理部总经理，中节能建设工程设计院有限公司总会计师，中国启源工程设计研究院有限公司总会计师，中节能环保装备股份有限公司总会计师；现任中国节能环保集团有限公司企业管理部高级专家一级。
党红岗先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，党红岗先生不是失信被执行人；党红岗先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 53
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月28日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会秘书张蓉蓉女士任期届满，经董事长曹华斌先生提名，同意续聘张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。
张蓉蓉女士简历如下：
张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理、董事会秘书。
张蓉蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓉蓉女士不是失信被执行人；张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
张蓉蓉女士已经获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。
张蓉蓉女士的联系方式如下：
联系电话：010-83052461
传真号码：010-83052459
电子邮箱：cecsec@cecsec.cn
联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层
邮编：100082
公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见：张蓉蓉女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，公司已完成聘任董事会秘书的事前备案程序。经认真审阅了张蓉蓉女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为张蓉蓉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关董事秘书任职资格的规定，张蓉蓉女士不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，公司聘任张蓉蓉女士为董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。同意聘任张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021年5月29日
