华设设计集团股份有限公司
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-022

华设设计集团股份有限公司

第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2021年5月27日在公司会议室AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开, 会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次持有人会议的持有人共448名，代表本期员工持股计划53,200,000份额（元），占本期员工持股计划份额总数的100%。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈集团第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意53,200,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议通过《关于设立集团第三期员工持股计划管理委员会的议案》

公司第三期员工持股计划设管理委员会，对本期员工持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利；管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意53,200,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议通过《关于选举集团第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意53,200,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、审议通过《关于授权集团第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《华设设计集团股份有限公司第三期员工持股计划》，公司员工持股计划授权管理委员会行使以下职责：

1、负责召集持有人会议；

2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、管理员工持股计划利益分配；

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、办理员工持股计划份额继承登记；

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表全体持有人签署相关文件；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意53,200,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额（元），同意份额占出席会议有表决权股份总数的100%。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二一年五月二十八日

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-023

华设设计集团股份有限公司

第三期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-006）；公司2020年度股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-017）；2021年5月27日，公司召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《第三期员工持股计划管理办法》、《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2021-022）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：

2021年5月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的5,092,755股公司股票，已全部于2021年5月27日非交易过户至公司第三期员工持股计划，过户价格为10.44元/股，占公司目前总股本的比例为0.9140%。依据《公司第三期员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二一年五月二十八日

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-024

华设设计集团股份有限公司

关于2020年度利润分配及转增股本总额调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月29日、2021年4月20日召开第四届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了过《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》（公告编号2021-006、2021-017），公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股。截至2020年12月31日，公司总股本557,184,127股，扣除公司回购专户的股份5,092,755股，以此计算，合计拟派发现金红利138,022,843元（含税），合计拟转增股本110,418,274股。

2021年5月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的5,092,755股公司股票，已全部于2021年5月27日非交易过户至公司第三期员工持股计划。截止本公告日，公司回购专用证券账户所持公司股份数为0。详见与本公告同时披露的《第三期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》（公告编号2021-023）。

根据公司2020年年度股东大会决议，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，即：以公司总股本557,184,127股为基数，每10股派现金红利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计拟派发现金红利139,296,032元（含税），合计拟转增股本111,436,825股，转增后公司总股本668,620,952股。

如在本公告披露之日起至在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，公司维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二○二一年五月二十八日