青海华鼎实业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2021-013

青海华鼎实业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2021年5月24日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知。会议于2021年5月28日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议

一、审议通过了《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名于世光、李祥军、陈文才为公司第八届董事会董事候选人；股东广州联顺科技发展有限公司提名王展鸿、孙广平为公司第八届董事会董事候选人。逐项表决结果：

董事候选人：于世光 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：李祥军 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：陈文才 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：王展鸿 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人：孙广平 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

董事候选人简历：

于世光先生，男，出生于1957年3月，中共党员，大学文化。主要工作经历： 1981年至1982年在番禺市工业局工作；1982年至1983年在沙湾糖厂工作，任党支委；1983年9月至1985年9月在省党校读书；1985年9月至1987年7月在番禺市党校任理论教员；1987年8月至2015年11月在广州番禺石楼镇经济发展总公司任总经理；1994年7月至2015年10月在广东万鼎企业集团有限公司任董事长兼总经理；1998年8月至今在青海华鼎实业股份有限公司任董事长、首席执行官。

李祥军先生，男，出生于1980年10月，中共党员，大学本科。主要工作经历：2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016年4月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书兼综合事务部、证券法务部负责人，2017年11月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事。

陈文才先生，男，出生于1966年1月，硕士学历。主要工作经历：曾就职于国营长安机器制造厂、海南环境工程技术公司、海南新世纪经济技术发展公司、国信证券股份有限公司、招商证券投资银行总部、贤丰控股股份有限公司。

王展鸿先生，出生于1972年9月，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，大专学历。主要工作经历：2009年7月至今任广州联合物业管理有限公司执行董事；2013年至今任广州市东联合泰房地产有限公司执行董事兼总经理；2018年至今任广州联顺科技发展有限公司执行董事兼总经理。

孙广平女士，出生于1974年10月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。主要工作经历：1997年7月至2008年8月担任广东省机场管理集团有限公司财务部项目经理；2008年9月至2018年1月担任广东省机场管理集团有限公司资本运营部项目经理、副部长；2018年2月至2019年8月担任珠海横琴中科招商投资管理有限公司总裁办助理总裁；2019年11月至2020年8月担任广州中新知识城股权投资基金管理有限公司总经办副总经理；2020年8月至今担任广州中新知识城股权投资基金管理有限公司总经理。

二、审议通过了《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名马元驹、童成录为第八届董事会独立董事候选人；股东深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）提名钟扬飞为公司第八届董事会独立董事候选人；股东广州联顺科技发展有限公司提名李正华为公司第八届董事会独立董事候选人。逐项表决结果：

独立董事候选人：马元驹 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：童成录 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

独立董事候选人：钟扬飞 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。独立董事候选人：李正华 同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的有关规定，上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求，同意提请股东大会选举。

独立董事候选人简历：

马元驹先生，男，出生于 1957 年 3 月，中共党员，博士，教授。主要工作经历：1974年7月至1979年9月在新疆建设兵团农五师83团小学教师；1982年9月至1993年12月在新疆财经学院先后担任助教、讲师、副教授，会计系工业会计教研室副主任、主任，会计原理教研室主任，科研处副处长、科研处党支部书记，新疆经济开发研究所副所长，院学术委员会委员等；1994 年1月至2001年9月在珠海广播电视大学从事教学和教学管理工作，先后任经管教研室会计副教授、教授、教研室副主任、教务处副主任，校学术委员会委员等；2004年7月至今，首都经济贸易大学会计学院会计学教授，从事会计教学和科研工作；2015至今任桑德国际有限公司独立董事；2015至今任华夏银行股份有限公司外部监事；2020至今任北京韩建河山管业股份有限公司独立董事；2017年11月至今任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

钟扬飞先生，男，出生于1964年8月，中共党员，一级律师、高级经济师，法学硕士。主要工作经历：1992年12月至2000年12月在广州市第二对外经济律师事务所、广州市律师事务所律师；2001年1月至2005年12月在广东协信律师事务所合伙人、律师；2006年1月至今广东中天律师事务所合伙人、副主任。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事；广州市律师协会理事兼财务与资产管理工作委员会主任；2013年4月20日至2019年5月14日任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事；2014年12月29日至2020年4月15日任成都云图控股股份有限公司独立董事；2017年11月24日至今任青海华鼎独立董事。

童成录先生，男，出生于1972年7月，本科学历，注册会计师、高级会计师。主要工作经历：1992年7月至1997年11月在青海新华印刷厂任主管会计；1997年1月至1998年11月在青海会计师事务所任项目经理；1998年12月至2000年8月在青海五联会计师事务所任项目经理；2000年9月至2005年7月在五联联合会计师事务所青海分所任项目经理、所长助理；2006年3月至2009年10月在北京五联方圆会计师事务所青海分所任所长助理；2009年11月至2013年8月在国富浩华会计师事务所青海分所任副所长、合伙人；2013年9月至2019年10月为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人，2019年11月至今为大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人；2017年11月至今任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

李正华先生，出生于1963年6月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究学历、法学博士，副教授职称。主要工作经历：1985年7月至1988年1月任军事检察院检察员；1988年1月至6月任广东省肇庆地委党校法学教员；1988年6月至1992年2月任广东省经济管理干部学院法学助教；1992年2月起至今任中山大学法学院助教、讲师、副教授。1995年日本东海大学法学部访问研究员；自1989年开始为广东岭南律师事务所兼职律师。

公司独立董事对《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》和《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》发表了《青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见》。董事会提名委员会发表了《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》。

《青海华鼎独立董事关于提名董事会候选人的独立意见》《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》以及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月17日上午10时在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-015）。

审议议案如下：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案二、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案三、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十九日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2021-014

青海华鼎实业股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于2021年5月24日向全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十六次会议的通知。会议于2021年5月28日上午10时以通讯方式召开，会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过了《关于将第八届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名吴如娇、何娟为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果：

监事候选人：吴如娇 同意:3票，反对:0票，弃权:0票。

监事候选人：何 娟 同意:3票，反对:0票，弃权:0票。

上述监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

监事候选人简历：

吴如娇女士，女，出生于1983年3月，大学本科学历。主要工作经历：2007年至2010年担任广州安托服装辅料有限公司总经理助理，资材部协理；2010年至今先后担任青海华鼎实业股份有限公司办公室职员、办公室副主任，董事会办公室秘书。

何娟女士，女，出生于1974年11月，大专学历、会计师。主要工作经历：1997年至1998年青海重型机床厂会计；1998年至2008年青海重型机床申科实业有限公司会计；2008年至今青海华鼎实业股份有限公司会计。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二○二一年五月二十九日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2021-015

青海华鼎实业股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月17日 10点 00分

召开地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁市七一路318号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月17日

至2021年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已于2021年5月28日召开的公司第七届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年5月29日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年6月8日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2021年6月16日（星期三）9:00一16:30

2.登记地址：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路318号）会议室

3.登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年6月16日17时。

六、其他事项

1．与会股东的交通、食宿费自理。

2．会议联系人： 李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2021年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青海华鼎实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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