沈阳机床股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2021-28
沈阳机床股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2021年5月28日（星期五）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月28日9:15至2021年5月28日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长车欣嘉
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度股东大会的股东及股东授权委托代表共38名，代表股份588,265,732股，占公司总股本的34.93%。其中通过网络投票参与的股东共36名，占上市公司总股份的3.8657％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1.审议《二○二○年度董事会工作报告》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
2.审议《二○二○年度监事会工作报告》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
3.审议《二○二○年度报告及摘要》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
4.审议《二○二○年度财务决算报告》
表决结果：同意588,165,132股，反对54,100股，弃权46,500股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,122,788股，反对54,100股，弃权46,500股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.88%。
5.审议《二二○二○年度利润分配预案》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
6.审议《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
7.审议《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
8.审议《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
9.审议《关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
10.审议《关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度的议案》
表决结果：同意588,176,332股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对54,100股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
11.审议《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
表决结果：同意83,133,988股，反对41,000股，弃权48,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对41,000股，弃权48,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
12.审议《二○二一年度预计日常关联交易议案》
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。
表决结果：同意83,133,988股，反对41,000股，弃权48,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83,133,988股，反对41,000股，弃权48,400股，同意股数占出席会议有效表决权的99.89%。
13.审议《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意578,961,206股，反对9,269,226股，弃权35,300股，同意股数占出席会议有效表决权的98.42%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意73,918,862股，反对9,269,226股，弃权35,300股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的88.82%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派李波、李欣律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2020年股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见2021年4月29日、2021年5月8日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司9届9次董事会、9届10次董事会及9届4次监事会、9届5次监事会会议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十八日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2021-29
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2021年5月21日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2021年5月28日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长车欣嘉现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。公司董事董凌云先生因工作其他安排，委托公司董事长车欣嘉先生代为出席并行使表决权。
4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的2021-30公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
2.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司第九届董事会各专门委员会人员组成：
（一）战略与投资委员会
主任委员：车欣嘉
委 员：董凌云 张旭 杨宁
（二）审计与风险委员会
主任委员：袁知柱
委 员：王英明 董凌云
（三）提名委员会
主任委员：王英明
委 员：张黎明 车欣嘉
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：张黎明
委 员：袁知柱 车欣嘉
（五）预算管理委员会
主任委员：董凌云
委 员：张旭 杨宁
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○二一年五月二十八日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2021-31
沈阳机床股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第六次会议的通知于2021年5月19日以电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于2021年5月28日以现场结合视频的形式召开。
3.会议应到监事5人，实际出席监事5人。监事李克洪、桑会庆因工作其他安排，委托监事鲁忠代为出席并行使表决权。
4.会议由由海燕先生主持。
5.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
本次会议选举由海燕为公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十八日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2021-30
沈阳机床股份有限公司
关于公司全资子公司升级改造项目的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目概述
1.根据公司发展高端数控机床战略需要，公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）为满足公司高质量发展需要，拟对现厂区两个铸造车间设备设施进行技术改造及环保升级，将冲天炉技改为中频电炉熔炼，引入MES管理系统。项目预计投资1.39亿元，建设周期18个月。
2.该事项经公司9届11次董事会审议通过。本次改造及环保升级项目投入资金未超过公司最近一期经审计净资产50%，不需提交公司股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目的基本情况
1.项目名称：银丰铸造技术改造环保升级项目
2.项目性质：技术改造环保升级
3.预计使用资金：1.39亿元
4.资金来源：银丰铸造企业自筹
5.预计经济指标：内部收益率（税后）22.99%，项目税前投资回收期为5.04年（含建设期），项目税后投资回收期为5.58年（含建设期）
6.预计产能：7万吨
7.区域信息：辽中火车站新区
8.项目评估情况：为确保项目的可行性，银丰铸造通过招标确定了机械工业第六设计研究院有限公司编制改造项目的可行性研究报告。项目内容主要包括：树脂砂铸造车间维修、改造，中小件铸造车间厂房维修、改造，在锻造车间露天跨内更新2 台燃气热处理炉，厂区内为前述建设内容服务的水、电、燃气等相应内容的改造、升级等
三、项目投资目的
铸件是机床的重要组成部分，机床产品中约70%的重量都是铸件。铸件质量直接影响到机床的寿命、精度保持性及机床的外观质量，大型数控机床对铸件质量的要求更加严格。随着机床等产业的快速发展，铸造作为工业制造的传统基础工艺，必将伴随着机床等下游行业的发展而快速发展。
银丰铸造公司面临铸件需求量大幅增加和铸件质量要求大幅提高的双重压力。银丰铸造现有的二个厂区，由于受生产场地面积、起重机吨位以及工艺设施的限制，生产能力已经无法满足主机企业的全部需要，公司原有环保设计和环保设施无法满足现在的环保要求。为了解决银丰铸造设备老化严重、大型铸件生产能力不足、智能化建设不足问题，经过慎重研究，提出技术改造环保升级项目。
四、项目财务分析
项目计划总投资1.39亿元，项目实施后银丰铸造预计产能7万吨。项目全部完成进入稳定期后，达产年收入（含税）约59,100万元，达产年利润总额约为5,138万元。上述财务数据均高于行业基准指标，经评估，项目在财务评价方面可行。
五、项目可能存在的风险
根据项目的特点，本项目可能存在因技术、市场、政策、管理等因素产生的风险，但银丰铸造将在项目开工前及实施过程中，科学合理的进行风险识别和有效的风险防范，尽量规避各类风险。
六、对公司的影响
银丰铸造技术改造及环保升级项目，符合国家相关产业政策和行业发展方向，既是银丰铸造满足公司产品发展目标的需要，也是实现可持续发展、保核心铸件供给、扩展产业链的需要。该项目实施完成后,具有较好的财务效益。有利于提升公司铸件产品的质量，扩大市场销售份额。
七、备查文件
公司9届董事会11次会议决议
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二○二一年五月二十八日
