上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2021-022
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2021年5月21日以书面、电话及电子邮件等方式发出,会议于2021年5月28日在公司召开,应到董事9名,实到董事9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案:
一、关于公司部分董事、独立董事变更的议案
具体内容详见2021年5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-023号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于全资子公司上海开开制衣公司向银行申请“静安企业贷”授信额度的议案
具体内容详见2021年5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-024号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于召开2020年度股东大会的通知
具体内容详见2021年5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-025号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年5月29日
证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号: 2021-023
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于部分董事、独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了公司《关于部分董事、独立董事变更的议案》,具体情况如下:
一、董事变更情况
公司董事会于近日收到董事阚海星先生提交的书面辞职报告。阚海星先生因工作调整的原因辞去公司董事职务,阚海星先生未持有公司股票。
由于阚海星先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数,在股东大会选举产生新的董事人选前,阚海星先生仍继续履行公司董事相关职责。
为保证公司董事会的规范运行,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司控股股东上海开开(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,同意提名朱芸女士(简历见附件)为第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、独立董事变更情况
公司董事会近日收到独立董事徐宗宇先生、邹志强先生提交的书面辞职报告。徐宗宇先生、邹志强先生在公司担任独立董事已满六年,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,申请辞去公司独立董事一职及相关董事会专业委员会等一切职务。徐宗宇先生、邹志强先生未持有公司股票,辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于独立董事徐宗宇先生、邹志强先生辞职后,公司独立董事的人数将不足董事会人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,徐宗宇先生、邹志强先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效,在此之前徐宗宇先生、邹志强先生将继续履行独立董事及相关董事会专业委员会委员等职责。
为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名及董事会提名委员会审核同意,钱协良先生、夏瑜杰先生(简历见附件)为第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人钱协良、夏瑜杰先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。
三、独立董事对上述事项的独立意见
公司独立董事经审阅董事候选人朱芸女士及独立董事候选人钱协良先生、夏瑜杰先生的个人简历及相关资料,认为以上候选人具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任相关岗位的职责要求,有利于公司经营与发展;符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同时,提名程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
公司独立董事一致同意提名朱芸女士为公司第九届董事会董事候选人,钱协良先生和夏瑜杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司2020年年度股东大会审议。
公司董事会对阚海星先生和徐宗宇先生、邹志强先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年5月 29日
附简历(按姓氏笔画为序):
1、朱芸,女,1976年7月生,大学学历。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科(纪检监察科)科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、总会计师、董事。
2、钱协良,男,1960年11月生,大学学历。曾任上海照相机总厂企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券交易所公司经理、高级经理、监管部稽核。现任上海世茂股份有限公司独立董事。
3、夏瑜杰,男,1969年1月出生,博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员,上海市锦天城律师事务所高级合伙人。
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2021-024
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于全资子公司上海开开制衣公司
向银行申请“静安企业贷”授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月28日,上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司上海开开制衣公司向银行申请“静安企业贷”授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:
为了进一步推进公司“大健康”战略转型,2021年公司根据下属两大主营业务的实际情况,适时调整发展重心,对全资子公司上海开开制衣公司(以下简称“制衣公司”)进行业务综合调整,结合制衣公司目前实际经营情况,拟向上海农商银行静安支行申请“静安企业贷”1,000万元授信额度,用于企业经营发展。上述拟申请授信额度尚需银行最终审批,且拟申请授信额度不等于制衣公司的实际融资金额。
据初步沟通,银行拟核定利率为3.65%(实际利率以银行核定批复为准)。此外,待该项目贷款利息支付完毕后,或有静安区财政局贴息(具体贴息情况以财政核定批复为准)。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。
上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、融资类担保、单位卡、供应链金融等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。
本次董事会授权制衣公司总经理室在上述授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2021年5月29日
证券代码:600272 900943 证券简称:开开实业 开开B股 公告编号:2021-025
上海开开实业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月25日 14 点 00分
召开地点:上海市静安区昌平路710号7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年6月25日
至2021年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二、十三、十四次会议及第九届监事会第八、九、十次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月26日、4月29日、5月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司2020年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:7《公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称:上海开开(集团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2021年6月23日(星期三)9:30~16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室(近江苏路口)
3、联系电话:86-21-62712002
传 真:86-21-62712002
联系地址:上海市静安区海防路421号3号楼三楼
联 系 人:张燕华
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:
(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
(2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作,会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
(3)为保护股东健康、防止病毒扩散,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
2、会期半天,一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车费)
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2021年5月29日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第九届董事会第十四次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号: 2021-026
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于变更公司非职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》,现将具体情况公告如下:
公司监事会于近日收到公司监事赵国平先生提交的书面辞职报告。赵国平先生由于工作变动的原因,不再担任公司监事及监事会主席职务,其将在股东大会选举产生新任监事前继续履行职责。
赵国平先生担任监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对赵国平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司控股股东上海开开(集团)有限公司推荐,公司监事会同意提名阚海星先生(个人简历附后)为公司第九届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至与第九届监事会届满之日止。
阚海星先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定,其提名程序合法、合规。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2021年5月 29日
附简历:
阚海星, 男,1982年7月生,研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员,静安区审计局科员,静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长,上海开开(集团)有限公司总经理办公室主任,上海开开实业股份有限公司董事。现任上海开开(集团)有限公司投资管理部经理。