中农立华生物科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2021-029
中农立华生物科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和会议材料已于2021年5月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年5月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举苏毅同志为公司第五届董事会董事长，任期三年。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2021-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。
同意推举潘爱香、浦颖、花荣军为审计委员会委员，其中，潘爱香为审计委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
同意推举花荣军、苏毅、吴学民为提名委员会委员，其中，花荣军为提名委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意推举吴学民、苏毅、潘爱香为薪酬与考核委员会委员，其中，吴学民为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。
同意推举苏毅、杨剑、黄柏集为战略委员会委员，其中，苏毅为战略委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2021年5月29日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2021-030
中农立华生物科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开的第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举苏毅同志为公司第五届董事会董事长，任期三年；同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。
公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表的独立意见如下：在对苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志个人简历等资料进行认真审议后，认为苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入或尚处于禁入期的情形。本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2021年5月29日
附：
苏毅，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事长、总经理，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。
黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书，广东益隆投资有限公司总经理。
李明光，男，1971年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司董事、副总经理、原药事业部经理，中国农药发展与应用协会副会长。
康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、副总经理、营运部经理，广东益隆投资有限公司董事。
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2021-031
中农立华生物科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和会议材料已于2021年5月18日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2021年5月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举马丽芬同志为公司第五届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会
2021年5月29日
附：
马丽芬，女，1978年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国服装集团公司财务部、中国农业生产资料集团公司财会部、财务管理部 。现任公司监事会主席，中国农业生产资料集团公司财务管理部副经理，江西中农现代农业服务有限公司监事。
