中青旅控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2021-025

中青旅控股股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年5月31日

(二)股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长康国明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席6人，董事张立军先生、倪阳平先生、郑颖宇先生、独立董事翟进步先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所

律师：曲家欢、李新

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中青旅控股股份有限公司

2021年6月1日

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2021-026

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年5月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年5月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于调整公司第八届董事会内控与审计委员会组成的议案》

为充分发挥董事会内控与审计委员会作用，参照《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》相关规定，公司拟调整董事会内控与审计委员会组成。

经公司第八届董事会董事长康国明先生提名，拟改选黄建华先生为公司董事会内控与审计委员会委员，任期与第八届董事会一致。本次调整前，公司第八届董事会内控与审计委员会由翟进步先生、李任芷先生、徐曦先生组成，翟进步先生担任主任委员。调整后，公司第八届董事会内控与审计委员会由翟进步先生、李任芷先生、黄建华先生组成，翟进步先生担任主任委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》

为充分发挥董事会薪酬与考核委员会作用，参照《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》相关规定，公司拟调整董事会薪酬与考核委员会组成。

经公司第八届董事会董事长康国明先生提名，拟改选谢辉女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。本次调整前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由李聚合先生、李任芷先生、康国明先生组成，李聚合先生担任主任委员。调整后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由李聚合先生、李任芷先生、谢辉女士组成，李聚合先生担任主任委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日