上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-036

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于召开2020年度业绩及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开内容：2020年度业绩及现金分红说明会

● 会议召开时间：2021年6月11日（星期五）下午15:00-16:00

● 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目进行线上文字互动交流

● 投资者可在2021年6月8日下午18:00前通过电话、传真、电子邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），说明会上公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

公司已于2021年4月13日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-022），具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定于2021年6月11日（星期五）以线上文字互动交流的方式召开2020年度业绩及现金分红说明会，与投资者就2020年度公司业绩以及现金分红等情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间和方式

1、会议召开时间：2021年6月11日（星期五）下午15:00-16:00

2、会议召开方式：线上文字互动交流

3、线上互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长孙星炎先生；董事、总经理李灏江先生；董事、副总经理兼财务负责人石慧女士；董事会秘书杨俊雄先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年6月11日（星期五）下午15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩及现金分红说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

2、投资者可在2021年6月8日下午18:00前通过本公告下附的电话、传真、电子邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，说明会上公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式

联系人：杨俊雄

电话：021-52908588

传真：021-52905151

邮箱：IR@shsnc.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”网站平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2021年6月1日