亿晶光电科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2021-031
亿晶光电科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月31日
(二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师出席现场会议并进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静武先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，出于疫情防控需要，董事陈芳女士、董事祝莉女士、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上4人通过视频会议系统出席会议，董事长李静武先生、董事刘强先生、董事张婷女士、董事荀耀先生、独立董事袁晓先生，以上5人出席了现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，出于疫情防控需要，监事会主席栾永明先生、监事周素萍女士，以上2人通过视频会议系统出席会议，监事陈江明先生出席了现场会议；
3、公司董事会秘书张婷女士出席了现场会议，公司总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生及财务总监张俊生先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2020年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司除独立董事外的其他董事2021年度基本薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司独立董事2021年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司监事2021年度基本薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：黄楚玲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
亿晶光电科技股份有限公司
2021年6月1日
