浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-033

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年5月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年5月28日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举独立董事王如伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，选举董事刘国芳女士为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年6月1日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-034

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于公司及全资子公司获得发明专利证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金华寿仙谷药业有限公司收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：

证书号第4442523号发明专利证书

发明名称：一种具有辅助降血脂功效的药物组合物及其制备方法

发明人：李振皓；王瑛；徐靖；史月姣；李明焱

专利号：ZL 2018 1 0107032.X

专利申请日：2018年02月02日

专利权人：金华寿仙谷药业有限公司；浙江寿仙谷医药股份有限公司

授权公告日：2021年05月25日

授权公告号：CN 108186920 B

专利权期限：二十年（自申请日起算）

上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但体现了公司的研发和创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年6月1日