广东文灿压铸股份有限公司
关于召开2020年度业绩
说明会的预告公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-031
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
广东文灿压铸股份有限公司
关于召开2020年度业绩
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年6月8日 16:00-17:00
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2021年6月7日下午17：00前将需要了解的情况和相关问题发送至公司邮箱：securities@wencan.com。公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在上海证券交易所网站披露了公司2020年年度报告。根据相关规定，公司将召开业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开。公司将就2020年度的业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年6月8日16:00-17:00
2、说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、总经理唐杰雄先生；副总经理兼财务负责人吴淑怡女士；财务总监黄玉锋女士；董事会秘书刘世博先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年6月8日16:00-17:00登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次年度业绩说明会。
2、投资者可于2021年6月7日17：00前将需要了解的情况和相关问题发送至公司邮箱：securities@wencan.com。公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0757-85121488
邮箱：securities@wencan.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2021年5月31日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2021-032
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
广东文灿压铸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2021年5月27日、5月28日、5月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2021年5月27日、5月28日、5月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）公司于2021年5月27日发布了《关于签订战略合作协议的公告》，为了建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，通过战略合作共同推进超大型一体化铸造产品的发展，公司与力劲科技集团有限公司（以下简称“力劲科技”，股票代码：0558.HK）的子公司深圳领威科技有限公司本着公平公正、互惠互利的原则，经友好协商，于2021年5月26日在上海就超大型压铸件技术等方面的合作签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。本次签订的《战略合作协议》对公司2021年度经营业绩不构成重大影响，本协议的签订属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，最终的实施内容、实施进度与实施效果存在不确定性。公司在本次战略合作协议框架下首期向力劲科技采购包括6000T、4500T、3500T及2800T等7台大型压铸机，本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）除上述签订战略合作协议外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的文灿股份本身的未公开重大信息。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2021年5月27日、5月28日、5月31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2021年5月31日
