四创电子股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-019

四创电子股份有限公司

六届三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司于2021年5月24日发出召开六届三十五次董事会会议通知，会议以现场结合通讯的方式于2021年5月29日上午9:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，经半数以上董事共同推举，会议由董事张春城先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会提名委员会提名，推举陈信平先生、郭冠斌先生、盛景泰先生、王璐先生、张春城先生、陈永红先生、杨林先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上七名候选人同意接受提名。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举陈信平先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、推举郭冠斌先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、推举盛景泰先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、推举王璐先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

5、推举张春城先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

6、推举陈永红先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

7、推举杨林先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据董事会提名委员会提名，推举徐淑萍女士、潘立生先生、沈泽江先生、李柏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚需提交股东大会审议。

1、推举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、推举潘立生先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、推举沈泽江先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、推举李柏先生为第七届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年6月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2021年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-022)。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年6月1日

附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历

陈信平，男，中国籍，1962年11月出生，本科，中共党员，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖和电子工业部科技进步一等奖各一项，国防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三项，曾获光华科技基金奖二等奖。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所总体部主任助理、副主任、副所长、所长。现任中电博微电子科技有限公司董事长、党委书记，第三十八研究所所长，公司董事长、党委书记。

郭冠斌，男，中国籍，1965年5月出生，硕士，中共党员，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所助工，中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师、高级工程师、科技处副处长、处长、市场部总经理，所长助理、副所长，第十六研究所所长、党委副书记，中国电子科技集团电子科学研究院（总体研究院）副院长，集团公司经济运行部主任、办公厅（董事会办公室、党组办公室）主任、发展计划部主任、战略规划部主任，现任中电博微总经理、党委副书记、第三十八研究所常务副所长。

盛景泰，男，中国籍，1967年1月出生，本科，中共党员，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第三十八研究所助工、工程师、高级工程师、系统一部副主任、机载部主任、预警探测部主任、副总工程师，现任第三十八研究所副所长。

王璐，男，中国籍，1973年1月生，硕士，中共党员，正高级工程师，历任中国电子科技集团公司第三十八研究所结构部助理工程师、工程师、主任、工程技术部主任、副总工程师兼工程技术研发中心主任，现任第三十八研究所副所长。

张春城，男，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任公司董事、总经理、党委副书记。

陈永红，男，中国籍，1973年12月出生，中共党员，毕业于杭州电子工业学院。历任中国电子信息产业集团公司企业综合管理部全资企业处副处长、资产经营部资本运营处副处长、资产管理部资产处处长、资产经营部产权处处长、资产经营部产权与评估处处长、资产经营部企业改革与重组处处长，中国电子产业工程公司副总经理，中国电子科技集团有限公司资产经营部副主任，中电科投资控股有限公司常务副总经理（主持工作）。现任中电科投资控股有限公司董事、总经理，公司董事。

杨林，男，中国籍，1964年3月出生，本科，中共党员，历任中国人民建设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。

徐淑萍，女，中国籍，1962年2月出生，法学博士，安徽大学法学院教授，博士生导师。历任合肥市人大常委、合肥市中级人民法院副院长、安徽大学法学院副院长，撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽省人民政府参事、合肥仲裁委员会仲裁员、淮北仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。具备独立董事资格。

潘立生，男，中国籍，1963年6月出生，管理学博士，中国民主建国会会员。1989年4月至今在合肥工业大学管理学院会计学系任教师、副教授职称。现任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师，公司独立董事。具备独立董事资格。

沈泽江，男，中国籍，1952年8月出生，中共党员，一级飞行员，曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。

李柏，男，中国籍，1959年9月出生，博士，中共党员，正研级高级工程师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-020

四创电子股份有限公司

六届二十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2021年5月29日上午在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，现场会议经半数以上监事推举由张小旗先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议推举吴君祥先生、黄钊先生、孙文华女士为公司第七届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举吴君祥先生为第七届监事会监事候选人, 简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、推举黄钊先生为第七届监事会监事候选人, 简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、推举孙文华女士为第七届监事会监事候选人, 简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2021年6月1日

附件：第七届监事会监事候选人简历

吴君祥，男，中国籍，1965年10月出生，EMBA，中共党员，正高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任中国电子科技财务有限公司董事，中电博微电子科技有限公司总会计师、总法律顾问，第三十八研究所总会计师，公司董事。

黄钊，男，中国籍，1981年7月出生，博士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾选派至安庆市挂职，任安庆市科技局副局长、宿松县副县长。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所工艺技术研究部副主任、民品市场部副主任、产业部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司产业部主任。

孙文华，女，中国籍，1980年2月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所人力资源部副主任、所长办公室副主任、法务与风险控制部副主任（主持工作）。现任中电博微电子科技有限公司法务与风险控制部主任。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-021

四创电子股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会推选，选举梁建先生、许玮玮女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

梁建先生、许玮玮女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会，职工监事任期与公司第七届监事会任期一致。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2021年6月1日

附件：第七届监事会职工监事简历

梁建，男，中国籍，1987年11月出生，本科学历，中共党员，中国注册税务师，会计师。曾荣获38所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员。现任公司工会组织委员、团总支副书记。

许玮玮，女，中国籍，1985年3月出生，硕士学历，中共党员，中级经济师。现任华耀公司经营计划部副经理、职工监事。

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2021-022

四创电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月17日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月17日

至2021年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，议案3、4已经第六届董事会第三十五次会议审议通过，议案5已经第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、4.01、4.02、4.03、4.04

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2021年6月16日下午17:00之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会办公室

3、邮政编码：230088

4、联系人：吴晓琳

5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年6月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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