辅仁药业集团制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2021-033
辅仁药业集团制药股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
本次股东大会会议第8、9项议案为特别表决议案，未经参加会议股东的2/3以上表决票同意，未通过本次股东大会会议表决。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月31日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长姜之华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事朱文亮先生因工作原因未出席本次股东大会、独立董事陈卫东先生、独立董事闫庆功先生因个人原因，未出席本次会议。；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事云海先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；财务总监等高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《公司2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于续聘北京兴华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于2020年度董事、监事及高管管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议第8、9项议案为特别表决议案，未经参加会议股东的2/3以上表决票同意，未通过本次股东大会会议表决。除上述两项议案，均通过了本次股东大会会议表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周高印律师、苏袁灵律师
2、律师见证结论意见：
经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司2020年年度股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辅仁药业集团制药股份有限公司
2021年6月1日
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2021-031
辅仁药业集团制药股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东及董监高持股的基本情况：深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平嘉鑫元”）持有公司股份41,148,947股，占公司股份总数的6.56%。
● 减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，平嘉鑫元通过竞价交易方式合计减持股数不超过12,543,150股，即不超过公司总股份的2%，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持股数不超过25,086,300股，即不超过公司总股份的4%，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
一、减持主体的基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
平嘉鑫元在公司重大资产重组时承诺，其所持有的股份在公司重大资产重组发行股票之日起12个月内不转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划的实施存在不确定性，平嘉鑫元将根据市场情况、贵司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险提示
承诺将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司
董事会
2021年6月1日
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2021-032
辅仁药业集团制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司
2020年年度报告信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月24日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于对辅仁药业集团制药股份有限公司2020年年度报告的信息披露问询函》（上证公函【2021】0492号）（以下简称“《问询函》”）。详见公司于2021年5月25日披露的《上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露问询函》的公告（公告编号：2021-030）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的有关问询事项进行落实和准备工作。因《问询函》所涉及部分问题需进一步核实，为确保回复内容的准确性和完整性，公司将延期回复《问询函》。延期回复期间，公司将积极推进《问询函》所涉问询事项的回复工作，预计于6月7日前回复《问询函》。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2021年6月1日
