丹化化工科技股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2021－023
丹化化工科技股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十一次会议通知于2021年5月27日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年6月1日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于提名金衢女士为公司独立董事候选人的议案
郑万青先生因个人原因，已于2021年5月10日向董事会提出辞去所担任的公司独立董事职务。现董事会提议增补金衢女士为公司独立董事候选人，如股东大会审议通过，任期将与本届董事会任期一致。董事会已经对金衢女士的资格进行了审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会、现任独立董事对金衢女士的任职资格进行了审核，并表示同意。
如选举金衢女士为公司独立董事的议案在股东大会上获得通过，董事会同意增补金衢女士为公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。
独立董事候选人简历如下：
金衢，女，1990年2月生，华东政法大学法学硕士，曾任上海邦信阳中建中汇律师事务所专职律师，现任国仟创业投资管理（苏州）有限公司风控法务经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
（一）投保人：丹化化工科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
（三）责任限额：人民币5000万元
（四）保险费总额：不超过35万元
（五）保险期限：12个月/每期
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司全体董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021年6月2日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2021-024
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月22日 14点00分
召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月22日
至2021年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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独立董事作2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2021年4月15日、6月2日公司在刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、韦建军
电话：0511－80263532，80263531
传真：0511－80263530
地址：中国江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼（公司董秘办）
邮编：212300
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2021年6月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
