中航资本控股股份有限公司
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-018
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2021年5月27日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2021年6月1日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2020年度利润分配方案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于召开公司2020年年度股东大会的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-019
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航资本控股股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利1.12元（含税），公司合计拟派发现金红利989,037,505.34元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于2021年6月1日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2020年度利润分配方案的主要内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为3,274,097,345.44元，截至2020年末，合并报表累计未分配利润合计为13,367,622,007.25元；母公司期初未分配利润为309,771,722.72元，本期实现的净利润为1,755,579,817.54元，提取盈余公积175,557,981.75元，本期对外分配927,222,662.53元，截至2020年末，实际可供股东分配的利润为962,570,895.98元。
中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红，公司下属子公司已将2020年度部分利润分配给母公司。截至2021年4月30日，母公司中航资本未分配利润（未提取盈余公积）为1,400,027,604.28元。2021年4月30日中航资本总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.12元（含税），合计分配现金股利989,037,505.34元，占2020年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.21%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积转增股本。公司2021年中期不送红股。
本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第三十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；
2、公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。
因此，我们对公司2020年年度利润分配方案的议案发表同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十二次会议决议通过，尚需公司2020年度股东大会审议。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可函；
3、独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-020
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02
中航资本控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月22日 9点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月22日
至2021年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取中航资本控股股份有限公司2020年度独立董事述职报告、2020年度
董事会审计委员会履职情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2020年年度股东大会的会议资料将不迟于2021年6月14日（星期一）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2021年6月21日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。
六、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群、刘窎。电话：010-65675115 传真：010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2021年6月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
