上海移远通信技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-036
上海移远通信技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1,218人。
2020年度业务收入经审计41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业收入13.57亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：俞伟英
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：沈利刚
■
注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
注：上述表格中收费金额为不含增值税的金额。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）上市公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：根据对立信相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，我们同意续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意续聘立信为2021年度财务及内部控制审计机构。
（三）上市公司董事会意见
公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供2021年度财务及内部控制的审计服务。本议案尚须提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海移远通信技术股份公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2021-038
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过（含）人民币2亿元。
● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，发行价为每股人民币221.20元，本次募集资金总额为1,063,466,336.80元，扣除发行费用人民币2,610,195.96元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元。上述募集资金已于2021年3月12日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10142号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至目前，本次非公开发行募集资金不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2021年4月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
■
截至2021年4月30日，公司募集资金账户余额合计为910,337,934.34元。根据公司募集资金投资项目使用进度安排情况，预计在未来12个月内将有不低于2亿元的募集资金闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2021年6月1日，公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。
五、专项说明
（一）独立董事意见
公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用不超过（含）人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，自公司董事会审议通过后实施。
（二）监事会意见
在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。公司监事会同意使用闲置募集资金不超过（含）人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，保荐机构对移远通信本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2021-039
上海移远通信技术股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）
● 本次委托理财金额：人民币2亿元。
● 委托理财产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，产品期限为91天。
● 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2021年4月2日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表明确同意意见。具体内容详见2021年4月6日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，发行价为每股人民币221.20元，本次募集资金总额为1,063,466,336.80元，扣除发行费用人民币2,610,195.96元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元。上述募集资金已于2021年3月12日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10142号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司常州移远通信技术股份有限公司财务部门相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司及子公司正常业务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
公司子公司常州移远通信技术股份有限公司于2021年6月1日与招商银行上海分行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，主要条款如下：
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（二）委托理财的资金投向
招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，该产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
（三）公司子公司常州移远通信技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为招商银行上海分行，招商银行为已上市的金融机构，与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年一期财务数据
单位：人民币元
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公司子公司常州移远通信技术股份有限公司本次使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币2亿元，占2021年3月末货币资金的比例为12.85%。本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
尽管本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年4月2日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，单日最高余额不超过（含）7亿元，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。具体内容详见2021年4月6日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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八、备查文件
1、公司子公司常州移远通信技术股份有限公司与招商银行上海分行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-035
上海移远通信技术股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议2021年5月27日以书面方式发出通知，2021年6月1日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金的时间不超过12个月，未变相改变募集资金用途，闲置募集资金的使用有利于提高资金使用效率，有利于促进公司主营业务的发展，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。公司监事会同意使用闲置募集资金不超过（含）人民币2亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司监事会
2021年6月2日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-037
上海移远通信技术股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
因公司经营需要，公司拟将注册地址由“上海市徐汇区虹漕路25-1号二层193室”变更为“上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室”。并根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，对《公司章程》相应条款进行修改。
《公司章程》具体修订情况如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2021年6月修订）。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-034
上海移远通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年5月27日以书面方式发出通知，2021年6月1日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》；
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开2021年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。会议审议上述第（一）、（二）项议案以及在此次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2021年6月2日
