新奥天然气股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2021-044
新奥天然气股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2021年5月27日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年6月1日以通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王玉锁先生、于建潮先生、蒋承宏先生、王子峥先生对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2021-045
新奥天然气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新能能源有限公司
● 本次新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）预计提供担保1.96亿元人民币。截至本公告披露日，公司及子公司对被担保人已提供的担保余额为3.03亿元。
● 上述担保是否有反担保：上述担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期事项。
● 上述担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，构成关联交易，已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2021年6月1日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。为满足发展需求，新能能源拟向金融机构申请融资授信额度1.96亿元人民币，公司拟就上述融资授信事项提供全额连带责任保证担保，担保决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至授信期满日止，具体情况如下：
单位：人民币
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公司通过全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）持有新能能源75%的股权，通过控股子公司新奥（中国）燃气投资有限公司持有新能能源15%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新能投资集团有限公司持有新能能源10%股权。就上述融资授信，公司拟提供超出90%持股比例的全额担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，前述担保构成关联担保，即公司为新能能源提供的上述担保构成公司与关联方的关联交易。
上述担保事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：新能能源有限公司
2. 注册地址：内蒙古自治区达旗王爱召镇园子圪卜村
3. 法定代表人：张晓阳
4. 注册资本：32,516万美元
5. 主营业务：许可经营项目：通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、硫磺、液氩的生产及销售、上述产品的深加工、液氧、液氮、氨水、液化天然气、石脑油、液化石油气、氨、煤焦油、煤焦酚、稳定轻烃、粗苯油、重烃的生产和销售（安全生产许可证有效期至2022年12月27日）；一般经营项目：水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产；货物装卸与搬运；技术服务与维修；中油、重油、粗芘油、硫酸铵、工业氯化钠、工业硫酸钠、脱盐水的生产与销售（不含危险化学品）。
6. 股东及持股比例：新能矿业有限公司持股75%、新奥（中国）燃气投资有限公司持股15%、新能投资集团有限公司持股10%。
新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。
7. 主要财务数据：截至2020年12月31日，新能能源总资产为813,930.95万元人民币，总负债为551,979.26万元人民币，净资产为261,951.69万元人民币，2020年度营业收入为211,236.37万元人民币，净利润为-25,201.58万元人民币（以上数据已经审计）；截至2021年3月31日，其总资产为981,585.28万元人民币，总负债为722,027.46万元人民币，净资产为259,557.82万元人民币，2021年1-3月营业收入为59,298.84万元人民币，净利润为-2,565.93万元人民币（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司为新能能源提供担保将采用连带责任保证担保的方式，担保期限为主债务履行期届满之日起三年，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：新能能源为公司的控股子公司，生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。上述关联担保系新能能源业务发展及生产经营的正常所需，有利于优化新能能源债务结构，提高新能能源的经济效益和可持续发展能力。
独立董事认为：公司为控股子公司新能能源提供担保，是为了满足其正常业务发展需求，有利于提升其日常运营及盈利能力，担保风险可控，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，议案表决程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。公司及其控股子公司对外担保余额为人民币133.52亿元，其中公司及控股子公司对关联方担保余额3.03亿元，公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司提供余额0.29亿元连带责任保证反担保，其余均为公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保。公司及其控股子公司对外担保余额占公司2020年经审计净资产164.19%。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2021-046
新奥天然气股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月24日10 点00分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月24日
至2021年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《2020年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案1-9项已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，议案10已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见公司分别于2021年3月23日、2021年6月2日刊登在上海证券交易所（www.see.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、王玉锁先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2021年6月23日8:30至11:00；14：00至17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：凌妍
联系电话：0316-2597675
传 真：0316-2595395
地 址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
六、其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2021年6月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥天然气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
