新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-032
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第三届董事会第二十七次会议。会议通知于2021年5月26日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事长康健在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长，为关联董事，已回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的公告》。（公告索引号：2021-034）。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事长康健在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长，为关联董事，已回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。（公告索引号：2021-035）
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2021年5月）》。
4.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。（公告索引号：2021-036）
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-033
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日以通讯表决的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第三届监事会第二十四次会议。会议通知于2021年5月26日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由木拉提·柯赛江先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
公司监事会主席木拉提·柯赛江先生在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事，为关联监事，已回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的公告》。（公告索引号：2021-034）。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
公司监事会主席木拉提·柯赛江先生在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事，为关联监事，已回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告》。（公告索引号：2021-035）
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2021年6月2日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-034
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权；
●交易金额：13,562.39万元；
●本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议；
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
●本次交易完成后，新疆巴州万方物资产业有限公司将成为公司的控股子公司。
一、交易概述
为有效解决新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）与关联方之间存在的同业竞争，公司拟收购控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）持有新疆巴州万方物资产业有限公司（以下简称“巴州万方”）66%的股权。本次收购以截止2021年3月31日经新疆天合资产评估有限责任公司对其经评估的净资产20,549.09万元为作价依据，交易价格为13,562.39万元。本次交易完成后，雪峰科技将持有巴州万方66%的股权，巴州万方将成为公司的控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，因交易金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司
2、统一社会信用代码：91650100076066313E
3、企业性质：有限责任公司（国有独资）
4、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
5、主要办公地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号
6、法定代表人：康健
7、注册资本：41,508.3659万元人民币
8、经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。
9、主要股东及实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有雪峰控股100%股权。
10、关联关系说明：公司与雪峰控股存在关联关系，雪峰控股为公司控股股东，属于公司的关联方。
11、主要业务近三年发展状况：雪峰控股主要从事化工原料及产品的生产和销售，房地产投资、矿产资源投资、项目投资等，雪峰控股近三年发展状况良好。
12、雪峰控股最近一年的主要财务数据情况：根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2021]审字第01190号审计报告，截至2020年12月31日，雪峰控股资产总额为9,708,226,554.73元，负债总额为6,667,848,889.63元，所有者权益总额为3,040,377,665.10元；2020年度营业收入为4,115,170,640.41元，净利润为215,133,212.87元。
13、产权及控股关系和实际控制人情况：
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三、关联交易标的基本情况
1、名称：新疆巴州万方物资产业有限公司
2、统一社会信用代码：916528007108084183
3、企业性质：有限责任公司（国有控股）
4、注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路
5、法定代表人：岳伟
6、注册资本：809万元人民币
7、成立日期：1998年2月4日
8、经营范围：旧机动车鉴定评估，批发零售：有色金属材料、其他机械设备及电子产品、五金交电、其他化工产品、建筑材料、摩托车及配件、农业机械及配件、化肥，农业开发，农林种植，房屋租赁，机械设备租赁，市场管理，汽车美容服务，牌照拆装、车辆照相、车架号拓印，场地租赁，供热服务，制冷服务，办公服务，机动车登记代理服务(管控要素除外)。
9、本次交易前后标的公司股权结构变化情况：
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■
10.标的公司最近一年一期的财务状况：
单位：元
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注：2021年1-3月净利润大幅增加的主要原因是本期确认了巴州亿山房地产开发有限公司给予的土地及地上构筑物资产处置收益2,291.74万元、尉北林业土地使用权处置在本期确认资产处置收益136.76万元，剔除该两项非经常损益，2021年1-3月净利润为220.02万元，因疫情影响去年同期营业收入880.14万元，净利润-84.08万元。上述数据已经审计。
10.1 其主要子公司最近一年一期的财务状况
（1）标的全资子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司
单位：元
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（2）标的全资子公司巴州富华物业服务有限公司
单位：元
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11.权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情况，且标的公司不是失信被执行人。
12.本次交易完成后，巴州万方将成为公司控股子公司，并计入公司合并报表范围。公司不存在为巴州万方担保、委托其理财，以及巴州万方占用本公司资金等方面的情况。
针对截至2021年3月31日，巴州万方其他应收款（借款）中应收雪峰控股1,440万元往来款事项，雪峰控股已于2021年5月31日出具解决上述事项的承诺函，雪峰控股承诺将于雪峰科技召开股东大会审议本次收购事项前解决上述与巴州万方的1,440万元往来款事项。除上述其他应收款（借款）外，巴州万方不存在为雪峰控股提供担保、委托理财等资金往来，以及雪峰控股不存在占用巴州万方资金等方面的情况。
四、定价依据及资产评估情况
根据新疆天合资产评估有限责任公司出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟股权收购所涉及新疆巴州万方物资产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天合评报字[2021]第1-120号），经资产基础法评估，巴州万方评估基准日资产账面价值13,903.21万元，评估价值24,838.45万元，增值10,935.24万元，增值率78.65 %；负债账面价值4,304.46万元，评估价值4,289.36万元，减值15.10万元，减值率0.35%；净资产账面价值9,598.75万元，评估价值20,549.09万元，增值10,950.34万元，增值率114.08 %。
■
巴州万方股东的全部权益价值采用收益法的评估结果为21,189.83万元，采用资产基础法的评估结果为20,549.09万元，两者相差640.74万元，差异率为3.12%。
资产基础法基本反映了巴州万方主要资产的价值，且从资产构建角度能够反映巴州万方净资产的市场价值，其更能够客观合理地反映巴州万方的企业价值，因此采用资产基础法的结果更符合此次项目企业的实际情况。经交易双方友好协商，参照资产基础法的评估结果20,549.09万元作为巴州万方股东全部权益的评估价值，最终确定巴州万方66%股份的交易价款为13,562.39万元。
根据上述《资产评估结果汇总表》所列，巴州万方资产评估增值额较大主要是因为长期股权投资和无形资产所致，其中：无形资产增值5244.38万元主要因为巴国用（2012）第22号土地账面价值为13,682,691.07元，评估增值率为250.54%；巴国用（2014）第21号土地账面价值为8,329,458.79元，评估增值率为227.19%。长期股权投资增值3945.16万元主要是因为巴州万方重要全资子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司使用收益法评估所致。
其中：巴州万方重要全资子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司截止评估基准日净资产的评估情况如下：
截至评估基准日2021年3月31日，经资产基础法评估，巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司资产账面价值5,011.22万元，评估价值5,217.44万元，增值206.22万元，增值率4.12%；负债账面价值1,497.70万元，评估价值1,497.70万元，无增减值变化；净资产账面价值3,513.52万元，评估价值3,719.74万元，增值206.22万元，增值率5.87%。
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司股东全部权益价值采用收益法的评估结果为4,795.16万元，采用资产基础法的评估结果为3,719.74万元，两者相差1,075.42万元，差异率为28.91%。
收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。被评估单位的区域市场占有、客户资源、环境效益与经济效益等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，而收益法则能够客观、全面的反映被评估单位的价值。故评估机构对巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司以收益法的结果作为最终评估结论。
注：评估机构通过Wind系统查询同行业中2021年3月广东宏大爆破股份有限公司收购内蒙古吉安化工股权，交易标的公司内蒙古吉安化工有限责任公司主要从事民用爆炸物品制造销售。
评估确定采用资产基础法和收益法进行评估。资产基础法：吉安化工母公司以2020年12月31日为评估基准日，总资产账面值为65,596.91万元，评估值为99,334.81万元，增幅51.43%；负债账面值37,761.87万元，评估值为42,153.72万元，增幅11.63%；净资产账面值为27,835.04万元，评估值为57,181.09万元，增幅 105.43%。收益法：评估基准日2020年12月31日时，吉安化工的净资产账面值为27,835.04万元，股东全部权益的评估价值为150,148.77万元，增幅439.42%。双方最终交易采用收益法作为定价依据。
五、协议的主要内容
（一）实施收购主体和交易标的
转让方（甲方）：新疆雪峰投资控股有限责任公司
受让方（乙方）：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
交易标的：新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权
（二）交易的主要条款
1.甲、乙双方同意并确认，本次股权转让交易总价款为人民币壹亿叁仟伍佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾伍元零陆分(即￥135,623,935.06元)。
2.本协议签订并生效后3日内，乙方须一次性向甲方支付全部股权价款。
3.协议双方确认本次股权转让的基准日为2021年3月31日，自基准日至股权转让完成之日为过渡期，目标公司过渡期的损益由乙方承担或享有。
4.甲、乙双方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行或不完全履行本协议的义务以及承诺不实，均视为完全违约，另一方有权要求违约方支付全额违约金，违约金为转让价款总额的20%，违约金不足以弥补守约方遭受损失的，守约方有权继续向违约方进行追偿。
5.本协议由甲、乙双方签字盖章，并经乙方股东大会对本次股权转让事宜表决通过后生效。
六、2021年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年年初至本公告披露日，公司与关联人雪峰控股已发生交易总金额为59.58万元。
七、本次关联交易目的及对公司的影响
本次公司收购巴州万方66%股权，有效解决了公司同控股股东雪峰控股存在的同业竞争问题，同时进一步拓宽市场领域，符合公司进一步开拓南疆民爆市场的战略布局。本次交易完成后，巴州万方将成为公司控股子公司，且巴州万方不存在对外担保、委托理财等情况。本次股权收购事宜对公司现金流不产生重大影响，不影响公司和全体股东的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。
八、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2021年5月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事康健已回避表决。董事会认为本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》等有关规定，同意将此议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：本次公司收购巴州万方66%股权，能有效解决公司同控股股东雪峰控股存在的同业竞争问题，同时进一步拓宽市场领域，符合公司进一步开拓南疆民爆市场的战略布局。本次股权收购事宜对公司现金流不产生重大影响，不影响公司和全体股东的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
独立董事意见：公司本次收购事项的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，审议过程中关联董事已回避表决。公司本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。本次股权收购不仅有效解决了公司同业竞争问题，同时进一步拓宽市场领域，符合公司进一步开拓南疆民爆市场的战略布局，对公司现金流不产生重大影响，不影响公司和全体股东的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。因此同意本次关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年5月31日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》。监事会认为：本次关联交易事项的相关资料及决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此同意本次关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
公司本次收购巴州万方66%股权的关联交易合法合规，符合公司发展战略。本次交易已经董事会、监事会审议批准，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，全体独立董事均已发表事前认可意见和独立意见，表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案的投票中回避表决。保荐机构九州证券股份有限公司对雪峰科技本次关联交易事宜无异议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-035
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此事项无需提交公司股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：此次日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.会议审议情况
2021年5月31日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》。关联人康健先生、木拉提·柯赛江先生已回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
2.独立董事意见
本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次增加2021年日常关联交易预计事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，审议过程中关联董事已回避表决。关联交易根据市场价格定价，且遵循了公开、公平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3.监事会意见
本次增加关联交易预计事项符合公司业务发展需要，定价依据充分，价格公平合理，表决程序合法有效，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆雪峰投资控股有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：康健
注册资本：41,508.3659万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
主要股东：
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经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。
2.主要财务数据
该公司2020年末经审计总资产970,822.66万元，净资产304,037.77万元；2020年营业收入411,517.06万元，净利润21,513.32 万元。
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司与本公司的交易均能正常履约。
（二）新疆雪峰农业科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：刘爱华
注册资本：20,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号
主要股东：
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经营范围：自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；智能农业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；草种生产经营；饲料生产；林木种子生产经营；种畜禽生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；食品经营；畜牧机械销售；农业机械销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料添加剂销售；食用农产品零售；鲜肉零售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食品经营（销售预包装食品）；水产品批发；水产品零售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农林牧渔机械配件销售；农药零售；农药批发；兽药经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧专业及辅助性活动；动物饲养；实验动物生产；农林牧副渔业专业机械的制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧渔专用仪器仪表制造；生物农药技术研发。
2.主要财务数据
该公司于2021年2月26日设立，截止2021年4月末未经审计总资产5,237.42万元，净资产4,998.52万元；2021年1-4月营业收入36.07万元，净利润-1.48万元。
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的二级子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
该公司生产经营和履约能力正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的采购、销售和服务及租赁业务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的以上日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司的稳健发展，满足公司日常生产经营。公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序并参考市场价格确定交易价格，并以协议形式约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好控制。
上述日常关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。交易价格合规，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司生产经营情况，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年6月2日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-037
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月17日 10 点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月17日
至2021年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年6月2日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司、康健、木拉提·柯赛江
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1．登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2．登记时间：2021年6月11日（星期五）10:00一13:00、15:00一18:00
3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司14楼证券投资部。
4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
1. 会议联系
通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司14楼证券投资部
邮 编：830026
电 话：0991-8801837
传 真：0991-8801837
联 系 人：徐振江
2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2021年6月2日
附件：授权委托书
授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
