深圳能源集团股份有限公司
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-027
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01 公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1 公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1 公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2
公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月2日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年6月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年6月2日上午9:15，结束时间为2021年6月2日下午15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共58名，代表有表决权股份 3,543,515,668 股，占公司有表决权股份总数的74.4844%。其中，现场出席的股东（代理人)8名，代表有表决权股2,092,350,237股,占公司有表决权股份总数的43.9811%；参与网络投票的股东50名，代表有表决权股份 1,451,165,431股,占公司有表决权股份总数的30.5034%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1．2020年度董事会工作报告。
表决情况：同意3,543,369,817股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9959%；反对94,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权51,451股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0015%。
表决结果：通过。
2．2020年度监事会工作报告。
表决情况：同意3,543,344,117股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9952%；反对95,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权76,451股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0022%。
表决结果：通过。
3．关于2020年度财务报告及利润分配方案的议案。
公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），共计派发现金人民币123,692.14万元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
表决情况：同意3,543,348,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9953%；反对117,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权49,951股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%。
其中：中小投资者同意264,401,844股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9369%；反对117,100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0443%；弃权49,951股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0189%。
表决结果：通过。
4．关于2020年年度报告及其摘要的议案。
表决情况：同意 3,543,373,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9960%；反对92,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权49,951股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%。
表决结果：通过。
5．关于公司2021年度预算方案的议案。
表决情况：同意3,543,394,568股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9966%；反对95,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权26,000股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。
表决结果：通过。
6．关于变更2021年度审计机构的议案。
同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币180万元；同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元。
表决情况：同意3,543,433,668股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99769%；反对81,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00229%；弃权1,000股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00003%。
其中：中小投资者同意264,486,895 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9690%；反对81,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0306%；弃权1,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。
表决结果：通过。
7．关于预计新增保函额度的议案。
表决情况：同意 3,516,620,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.2410%；反对26,868,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7583%；弃权26,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。
表决结果：通过。
8．关于为樟洋公司提供担保的议案。
表决情况：同意 3,543,365,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99578%；反对148,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00419%；弃权1,400股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00004%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2．律师姓名：祁丽、李睿智。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2020年度股东大会决议。
2．公司2020年度股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三日
